Spółka SHADDAM SHAMSUL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7872145960 i KRS 0001088428, prowadzi działalność w branży gastronomicznej (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne). Jedynym wskazanym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna MD SHADDAM, co oznacza, że to on jest ostatecznym właścicielem podmiotu. W zarządzie spółki pełni funkcję prezesa zarządu oraz współwłaściciela ANAMEKA CHOWDHURY, która jednocześnie figuruje jako wspólnik, co wskazuje na jej udział w kapitale zakładowym. Struktura własnościowa jest stosunkowo prosta – brak podmiotów zależnych, brak udziału Skarbu Państwa oraz brak anonimowych właścicieli, co ogranicza ryzyko związane z ukrytymi beneficjentami, jednakże ze względu na obecność UBO wymagana jest weryfikacja tożsamości MD SHADDAM oraz monitorowanie ewentualnych transakcji pod kątem przepisów AML.