D&J SKLEP SPOŻYWCZO-MIĘSNY SPÓŁKA CYWILNA, zarejestrowana pod numerem NIP 8961617800, prowadzi działalność w branży detalicznej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (kod 4711Z) i działa na terenie Polski jako podmiot nie podlegający wpisom do rejestru lub ewidencji. Struktura prawna to spółka cywilna, co oznacza, że właścicielami są osoby fizyczne, a nie odrębny podmiot prawny.
Właścicielami (UBO) spółki są dwie osoby fizyczne – Dominika Okaj i Justyna Okaj, które pełnią rolę współwspólników i jednocześnie są ostatecznymi beneficjentami podmiotu. Nie występują żadne dodatkowe podmioty zależne ani powiązane, a zarządzanie spółką odbywa się bezpośrednio przez wymienione współwspólniczki.
Z perspektywy AML nie ma anonimowych właścicieli, co zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednak fakt, że spółka cywilna nie podlega rejestrowi, może ograniczać dostęp do pełnych informacji o jej strukturze i transakcjach, co wymaga dodatkowej uwagi i monitorowania w procesie oceny ryzyka.