Podmiot jest spółką cywilną działającą w branży sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach, głównie z żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi, zarejestrowanym pod numerem NIP 5521730399 i nie podlegającym wpisowi do rejestru ani ewidencji. Właścicielami (UBO) spółki są dwie osoby fizyczne – Łukasz Chwala oraz Iwona Chwala, które jednocześnie pełnią funkcje zarządzające, co wskazuje na bezpośrednią kontrolę nad działalnością podmiotu. Struktura własnościowa jest prosta i przejrzysta, nie występują podmioty zależne ani powiązane poza wymienionymi UBO. Z perspektywy AML nie ma ryzyka anonimowych właścicieli, jednak ze względu na charakter działalności detalicznej, zwłaszcza w segmencie wyrobów tytoniowych, zaleca się regularne monitorowanie transakcji pod kątem nietypowych operacji oraz weryfikację źródeł środków właścicieli.