POL‑TURIST sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Polsce (NIP 5552051417, KRS 0000282595) działającą w branży hotelarskiej (kod 5510Z). Spółka funkcjonuje w ramach rejestru przedsiębiorców i jest podmiotem zależnym od szeregu podmiotów nadrzędnych, co tworzy rozbudowaną strukturę własnościową. Najwyższym beneficjentem jest AUBRECHT FUNDACJA RODZINNA (NIP 5552139879, KRS 1521), która kontroluje AP NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. (NIP 7010918217, KRS 0000780570). Poprzez tę spółkę własność przechodzi kolejno do FERNANDO RUIZ CATENA SL, następnie do J.FELIX RUIZ CATENA SL oraz JAGES HOLDING B.V., które ostatecznie są właścicielami POL‑TURIST.
Kluczowymi osobami zarządzającymi w POL‑TURIST są Jarosław Aubrecht Prądzyński, pełniący funkcję prezesa zarządu i będący rzeczywistym beneficjentem (UBO), Jakub Aubrecht Prądzyński, działający jako prokurent, oraz Mohamad Al‑Laham, również wymieniony jako UBO. Osoby te odgrywają istotną rolę w podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicznych spółki.
Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na wielowarstwowy łańcuch własności obejmujący podmioty zagraniczne (holenderska JAGES HOLDING B.V.) oraz fundację rodzinną, co może utrudniać pełną przejrzystość beneficjentów. Mimo że UBO zostali zidentyfikowani, złożoność struktury oraz obecność podmiotów z różnych jurysdykcji zwiększają ryzyko ukrycia niepożądanych transakcji i wymagają dodatkowej weryfikacji źródeł funduszy.