BASEN "WODNY ŚWIAT" Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce, prowadzącą działalność w zakresie obiektów sportowych (kod 9311Z). Jedynym podmiotem nadrzędnym jest Gmina Miejska Kudowa Zdrój, której NIP to 8831004849, co oznacza, że spółka jest własnością jednostki samorządu terytorialnego. Właścicielstwo Skarbu Państwa przejawia się poprzez udział gminy w kapitale zakładowym, co wymaga szczególnej uwagi w kontekście przepisów AML/KYC.
Zarząd i organy nadzorcze spółki obejmują kilku członków o statusie osób politycznie eksponowanych (PEP). Członkami rady nadzorczej są Adam Ziemiński, Zbigniew Wnęk oraz Iwona Biernacik, z których każdy pełni jednocześnie funkcję PEP w innych podmiotach będących własnością Skarbu Państwa, m.in. w spółkach „Wodociągi Kłodzkie”, „Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji” oraz w samym BASENIE „WODNY ŚWIAT”. Prezesem zarządu jest Małgorzata Kanecka, jednocześnie członkinią rady społecznej w podmiocie „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku, również oznaczoną jako PEP. Dodatkowo Aneta Potoczna, pełniąca funkcję burmistrza Urzędu Miejskiego w Kudowie‑Zdroju, została wskazana jako UBO, co podkreśla silne powiązania polityczne.
Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej kontroli ze względu na udział Skarbu Państwa, liczne osoby o statusie PEP oraz ich jednoczesne zaangażowanie w inne podmioty publiczne, co może komplikować przejrzystość przepływów finansowych. Należy zwrócić uwagę na potencjalne ryzyko konfliktu interesów oraz konieczność monitorowania transakcji pomiędzy BASENEM "WODNY ŚWIAT" a powiązanymi jednostkami samorządowymi i przedsiębiorstwami użyteczności publicznej.