Podmiot zarejestrowany w Polsce pod numerem KRS 0001000840, NIP 7011113355, działa w branży 5610B – ruchome placówki gastronomiczne. Jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców. Jedynym udziałowcem i jednocześnie osobą sprawującą funkcję prezesa zarządu jest NARGIZ ALIYEVA, która pełni rolę UBO (ultimate beneficial owner) oraz wspólnika, co oznacza, że posiada pełną kontrolę nad spółką. Struktura własnościowa jest więc jednopłaszczyznowa – właściciel i zarządca to ta sama osoba, bez udziału podmiotów zależnych czy powiązanych.
W kontekście AML najważniejszym elementem jest fakt, że beneficjentem jest znana fizyczna osoba, co eliminuje ryzyko anonimowego właściciela. Jednak koncentracja władzy i własności w jednej osobie może wymagać dodatkowej uwagi pod kątem monitorowania transakcji i potencjalnych konfliktów interesów. Brak innych podmiotów powiązanych upraszcza analizę, ale jednocześnie podkreśla potrzebę regularnej weryfikacji profilu ryzyka prezesa‑właściciela.