Podmiot działający w sektorze sprzedaży detalicznej prowadzonej w niewyspecjalizowanych sklepach, głównie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7382026797 i KRS 0000576321, jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Właścicielami spółki są kolejne podmioty nadrzędne, tworząc wielowarstwowy łańcuch własności: bezpośrednim właścicielem jest EUROCASH Spółka Akcyjna (NIP 7791906082, KRS 0000213765), która z kolei jest kontrolowana przez Rogala Hadrick Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 5272717849, KRS 0001134454). Ostatecznym beneficjentem całej struktury jest Fundacja Rodzinna Rogala w Organizacji (NIP 6793314592), będąca podmiotem nadrzędnym względem Rogala Hadrick Investments. W zarządzie spółki pełnią funkcje Tomasz Polański jako członek zarządu oraz Jerzy Rogala jako prezes zarządu, natomiast UBO (ultimate beneficial owner) wskazany jest jako Luis Conceicao Pais do Amaral. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że ostatecznym właścicielem jest fundacja, co może utrudniać pełną identyfikację beneficjentów, oraz na obecność zagranicznego UBO, co zwiększa ryzyko związane z potencjalnym ukryciem rzeczywistej struktury własnościowej.