Spółka zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000994101, posiadająca NIP 8961617591, działa w branży produkcji kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (kod 1082Z) i jest zarejestrowana jako podmiot typu rejestr przedsiębiorców w Polsce. Zarząd firmy kierowany jest przez prezesa zarządu Roberta Koncewicza, natomiast funkcję prokurenta pełni Dorota Janiec Koncewicz, która jednocześnie figuruje jako UBO (ultimate beneficial owner) oraz wspólnik spółki. W strukturze własnościowej nie występują anonimowi właściciele, a jedynym beneficjentem jest wymieniona wspólniczka, co upraszcza identyfikację beneficjenta rzeczywistego. Z perspektywy AML istotne jest monitorowanie koncentracji własności w rękach jednej osoby oraz regularna weryfikacja jej powiązań, aby zapewnić zgodność z wymogami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.