🔍 Multilevel Screening Review

# MAFLOW PLASTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie - NIP: 9562188686 - KRS: 0000270339 - industry: 2016Z – PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH - country: PL - description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Struktura MAFLOW PLASTICS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wskazuje, że spółka jest zależna od **BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA**, a jej ostatecznym beneficjentem (UBO) jest **ROMAN KARKOSIK**, co oznacza, że kontrolę nad podmiotem sprawuje osoba fizyczna powiązana z szeroką grupą kapitałową BORYSZEW. W zarządzie MAFLOW PLASTICS POLAND znajdują się **ADAM HOLEWA** (prezes zarządu), **PAWEŁ SOJKA**, **SŁAWOMIR SZPADZIŃSKI** oraz **Dariusz Kowalski** (członek zarządu w podmiocie macierzystym MAFLOW POLSKA). Wśród osób powiązanych z grupą wymienia się także **ALEKSANDRĘ BRZYSKĄ** (prezes BORYSZEW HR SERVICE) oraz **ARKADIUSZA WIECHECKIEGO** (prezes ELIMER SP. Z O.O.), co podkreśla rozległe powiązania zarządcze pomiędzy spółkami zależnymi i podległymi. Spółka jest powiązana z licznymi podmiotami zależnymi i powiązanymi, w tym **BORYSZEW COMPONENTS POLAND**, **BORYSZEW HR SERVICE**, **BORYSZEW AUTOMOTIVE PLASTICS**, **ELIMER SP. Z O.O.**, **ALCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA**, **ZM SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA**, **POLSKI CYNK**, **HUTA METALI NIEŻELAZNYCH SZOPIENICE**, **NPA SKAWINA**, **WALCOWNIA METALI DZIEDZICE** oraz wieloma spółkami typu SPV, funduszami i inwestycyjnymi (np. **RKK INVESTMENTS**, **GOLD INVESTMENTS**, **LABRU FUND**). Obecność osób pełniących funkcje członków organów nadzoru w podmiotach o udziale Skarbu Państwa, takich jak **Hubert Zawadzki**, oraz rozbudowana sieć spółek zależnych i powiązanych zwiększa złożoność struktury i wymaga stałego monitorowania pod kątem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, zwłaszcza w kontekście potencjalnych ukrytych beneficjentów oraz licznych powiązań transgranicznych i sektorowych. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - **Roman Karkosik** wraz z żoną Grażyną uznany winnym przez Sąd Rejonowy w Toruniu manipulacji giełdowej na akcjach spółki Boryszew w 2013 r.; postępowanie warunkowo umorzone na dwa lata próby, nałożono kary finansowe oraz zobowiązania zabezpieczające. [12] - **Roman Karkosik** oskarżony przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie o manipulację akcjami spółki Krezus S.A. w 2012 r. (obrót ponad 3 mln akcji o łącznej wartości > 36 mln zł). [13][14] - Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciw Romanowi K. i Grażynie K. dotyczący manipulacji akcjami spółki BORYSZEW S.A.; śledztwo od 2013 r. po zgłoszeniu KNF. [16] - Sąd Rejonowy w Toruniu warunkowo umorzył postępowanie karne przeciwko Romanowi i Grażynie K. w związku z manipulacją akcjami BORYSZEW S.A. (listopad 2017). [16] - Prokurator w trakcie procesu w Toruniu domagał się grzywien po 1 mln zł od każdego oskarżonego oraz kary pozbawienia wolności w zawieszeniu. [17] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono informacji spełniających kryteria. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - **BORYSZEW S.A.** – nieprawidłowości podatkowe w rozliczeniach VAT za lata 2015‑2016 (zaległość 22,25 mln zł). [48] - **BORYSZEW ERG** (oddział w Sochaczewie) – nieodliczony podatek VAT 12,44 mln zł. [48] - **BORYSZEW AUTOMOTIVE PLASTICS** – dwie niemieckie spółki zależne (ICOS GmbH, THEYSOHN Kunststoff GmbH) zgłosiły wnioski o upadłość, wskazując problemy finansowe w części grupy. [50] - **BORYSZEW AUTOMOTIVE PLASTICS** – otwarto postępowanie upadłościowe wobec **BORYSZEW Kunststofftechnik Deutschland GmbH** (BKD) oraz jej spółek zależnych (8 maja 2025). [7] - **ZM SILESIA** – kontrola celno‑skarbową wykazała nieprawidłowości w obrocie VAT za 2012 (karuzela VAT); prokuratura nałożyła poręczenia 100 tys. zł i wskazała możliwość grzywny do 5 mln zł oraz kary pozbawienia wolności do 5 lat. [19] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - **Sławomir Szpadziński** – członek zarządu MAFLOW PLASTICS POLAND od 15 lipca 2025 r. (KRS). [1] - Grupa Boryszew oraz BORYszew S.A. podlegają ryzykom niespecyficznym (środowiskowym, społecznym, pracowniczym, praw człowieka, korupcja, łapownictwo). [2] - **Paweł Miller** (członek zarządu Boryszew) wymieniony w kontekście wpadki w Niemczech (DCM), co wywołało negatywną uwagę mediów. [3] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - 2002 r. posłowie Anna Sobecka (LPR) i Bogdan Lewandowski (SLD) zgłosili interpelacje dotyczące ryzyka koreańskiej inwestycji w spółkę **Elena PET**; **Roman Karkosik** jako główny udziałowiec był wymieniony jako kluczowy interesariusz. [33] - 2005 r. Urząd Ochrony Państwa (UOP) brał udział w negocjacjach zakupu maszyn przez **Elena**, w której **Roman Karkosik** był głównym inwestorem; transakcja uznana za niekorzystną dla Elena, sugerując wpływ państwa. [34] - **Arkadiusz Krężel** – prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (1992‑2006) oraz później „hamulec” rządowej pomocy dla stoczni. [35][36] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - **Roman Karkosik** wycofał w 2018 r. spółki **Krezus** i **MAFLOW PLASTICS POLAND** z obrotu giełdowego w reakcji na zarzuty manipulacji kursem akcji Krezusa (2012). [20] - **Roman Karkosik** posiada 60,06 % akcji grupy kapitałowej **BORYSZEW** (raport roczny 2013). [21] - 2022 r. prokuratura postawiła Romana Karkosika i żonę w zarzut manipulowania kursem akcji **Krezus** (wprowadzanie w błąd uczestników rynku). [14] - Trzech menedżerów (w tym **Paweł Miller**) zaangażowanych w inwestycję w niemiecką firmę **Deutsche Capital Management (DCM)**, która po przejęciu popadła w kryzys finansowy. [3] - **BORYSZEW Nieruchomości** – przedwstępna umowa z BORYSZEW S.A. (19 czerwca 2023) na zakup nieruchomości za 50 mln zł netto, płatności w trzech transzach. [22] - **Huta Metali Nieżelaznych Szopienice** – w 2005 r. włączona do struktury BORYSZEW, później likwidowana (zakończenie działalności 2023). [4][5][6][37][38] - **BORYSZEW AUTOMOTIVE PLASTICS** – otrzymała dotację 2,5 mln zł na modernizację linii produkcyjnych w Toruniu oraz zamówienie 1,2 mln zł na dostawę komponentów plastikowych. [40][41] # Osoby powiązane z MAFLOW PLASTICS POLAND ## SŁAWOMIR SZPADZIŃSKI ### Podstawowe informacje o podmiocie - role: CZŁONEK ZARZĄDU - PESEL: 79092004519 - birthDate: 1979‑09‑20 - secondName: PIOTR ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Członek zarządu od 15 lipca 2025 r. (KRS). [1] ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. ## ROMAN KARKOSIK ### Podstawowe informacje o podmiocie - role: UBO - PESEL: 51050901650 - birthDate: 1951‑05‑09 - secondName: KRZYSZTOF ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Manipulacja giełdowa BORYSZEW S.A. (2013) – warunkowe umorzenie, kary finansowe. [12] - Oskarżenie o manipulację akcjami **Krezus S.A.** (2012). [13][14] - Akt oskarżenia w sprawie manipulacji akcjami **BORYSZEW S.A.** (od 2013). [16] - Warunkowe umorzenie postępowania (listopad 2017). [16] - Domagane grzywny 1 mln zł i kara w zawieszeniu (proces w Toruniu). [17] ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Nieprawidłowości podatkowe BORYSZEW S.A. (VAT 2015‑2016). [48] - Nieodliczony VAT w BORYSZEW ERG (Sochaczew). [48] ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Grupa BORYSZ EW podlega ryzyku korupcji i łapownictwa (informacja o polityce grupy). [2] ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Interpelacje parlamentarne (2002) dotyczące inwestycji w **Elena PET**; Karkosik wymieniony jako kluczowy udziałowiec. [33] - UOP uczestniczył w negocjacjach zakupu maszyn przez **Elena** (2005); Karkosik główny inwestor. [34] ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Wycofanie **Krezus** i **MAFLOW PLASTICS POLAND** z giełdy (2018). [20] - Posiadanie 60,06 % akcji grupy **BORYSZEW** (raport 2013). [21] - Zarzut manipulacji kursem **Krezus** (2022). [14] - Inwestycja w **DCM** (kryzys finansowy). [3] - Umowa zakupu nieruchomości (50 mln zł, 2023). [22] ## ARKADIUSZ KRĘŻEL ### Podstawowe informacje o podmiocie - role: CZŁONEK ORGANO Nadzoru w **ZM SILESIA SP. AKCYJNA** (obecnie) - PESEL: 53060704593 - birthDate: 1953‑06‑07 ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (1992‑2006). [35] - Po utracie stanowiska w 2006 r. określany jako „hamulec” rządowej pomocy dla stoczni. [36] ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. ## RAFAŁ RATAJCZAK ### Podstawowe informacje o podmiocie - role: CZŁONEK ORGANO Nadzoru w **ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW** - PESEL: 78030510093 - birthDate: 1978‑03‑05 ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Pozew w procesie karnym przeciwko Rafałowi Ratajczakowi w sprawie nieprawidłowości wynagrodzeń w Szpitalu Średzkim (złożony przez zarząd szpitala). [15] ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podmioty powiązane z MAFLOW PLASTICS POLAND ## BORYSZEW ### Podstawowe informacje o podmiocie - pełna nazwa: **BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA** - NIP: 8370000634, KRS: 0000063824, REGON: 750010992, industry: 7010Z – DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH I HOLDINGÓW, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW, role: podmiot nadrzędny ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Akt oskarżenia przeciw **Romanowi K.** i **Grażynie K.** o manipulację akcjami **BORYSZEW S.A.** (od 2013). [16] - Warunkowe umorzenie postępowania (listopad 2017). [16] ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Nieprawidłowości podatkowe VAT za lata 2015‑2016 (zaległość 22,25 mln zł). [48] - Nieodliczony VAT w oddziale **BORYSZEW ERG** (Sochaczew) – 12,44 mln zł. [48] ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Grupa BORYSZ EW podlega ryzykom środowiskowym, społecznym, pracowniczym oraz ryzyku korupcji i łapownictwa. [2] - Negatywna uwaga mediów wobec **Paweł Miller** (wpadka w DCM). [3] ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Interpelacje parlamentarne (2002) dotyczące inwestycji w **Elena PET** – Karkosik jako kluczowy udziałowiec. [33] - UOP uczestniczył w negocjacjach zakupu maszyn przez **Elena** (2005). [34] ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - **Roman Karkosik** wycofał **Krezus** i **MAFLOW PLASTICS POLAND** z giełdy (2018). [20] - Udział **Roman Karkosik** w kapitale **BORYSZEW** – 60,06 % (raport 2013). [21] - **BORYSZEW Nieruchomości** – umowa zakupu nieruchomości za 50 mln zł (2023). [22] - **BORYSZEW AUTOMOTIVE PLASTICS** – problemy finansowe (upadłości spółek zależnych, postępowanie upadłościowe BKD). [7][50] ## UNIPARTNER ### Podstawowe informacje o podmiocie - pełna nazwa: **UNIPARTNER SP. Z O.O.** - NIP: 5262649371, KRS: 0000134417, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez KARKOSIK ROMAN KRZYSZTOF ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. ## HUTA METALI NIEŻELAZNYCH SZOPIENICE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI ### Podstawowe informacje o podmiocie - pełna nazwa: **HUTA METALI NIEŻELAZNYCH SZOPIENICE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI** - NIP: 6340197364, KRS: 0000026012, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez KARKOSIK ROMAN KRZYSZTOF ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Historia huty od 1834 r.; decyzja o likwidacji w 2008 r. oraz ostateczne wykreślenie z rejestru w 2023 r. [4][5][6][37][38] ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - W 1999 r. Skarb Państwa udzielił pełnomocnictwa na wprowadzenie akcji spółki do obrotu publicznego (Decyzja Komisji Papierów Wartościowych). [39] ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Likwidacja i wycofanie z rynku (2008, 2023). ## BORYSZEW AUTOMOTIVE PLASTICS ### Podstawowe informacje o podmiocie - pełna nazwa: **BORYSZEW AUTOMOTIVE PLASTICS SP. Z O.O.** - NIP: 9710545618, KRS: 0000187920, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez KARKOSIK ROMAN KRZYSZTOF ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Dwie niemieckie spółki zależne (**ICOS GmbH**, **THEYSOHN Kunststoff GmbH**) zgłosiły wnioski o upadłość (problemy finansowe). [50] - Postępowanie upadłościowe wobec **BORYSZEW Kunststofftechnik Deutschland GmbH (BKD)** i jej spółek zależnych (8 maja 2025). [7] ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Upadłości i postępowania upadłościowe mogą negatywnie wpływać na reputację grupy. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Dotychczasowe problemy finansowe w części grupy (upadłości spółek zależnych, postępowanie upadłościowe BKD). ## ELIMER SP.ZO.O ### Podstawowe informacje o podmiocie - pełna nazwa: **ELIMER SP.ZO.O** - NIP: 8371505023, KRS: 0000090350, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez KARKOSIK ROMAN KRZYSZTOF ### Sprawy karne i postę