FLOWERDISE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000774813 i NIP 9512479602, prowadzi działalność w branży 4791Z – sprzedaż detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet. Firma funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest wpisana do rejestru przedsiębiorców.
W strukturze własnościowej wyróżnia się dwie osoby fizyczne – Olha Astapova, pełniąca funkcję prezesa zarządu, oraz Stanislava Karzel, członek zarządu. Obie są jednocześnie udziałowcami i UBO (ultimate beneficial owners) spółki, co oznacza, że posiadają kontrolny udział w kapitale i decydują o kluczowych sprawach.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę, że jedynymi beneficjentami są dwie osoby fizyczne, co wymaga przeprowadzenia pełnej weryfikacji ich tożsamości oraz sprawdzenia ewentualnych powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka lub sankcjonowanymi. Brak udziału Skarbu Państwa eliminuje ryzyko związane z podmiotami państwowymi, jednakże konieczne jest monitorowanie transakcji pod kątem potencjalnych prób ukrycia własności lub prania pieniędzy, zwłaszcza w sektorze e‑commerce, w którym firma działa.