🔍 Multilevel Screening Review

# Andrzej Terelak Hotel - Restauracja Leśna Promenada ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 6570005138 Branża: 5611Z – restauracje Kraj: Polska Opis: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Miasto: Piekoszów ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie Andrzej Terelak Hotel - Restauracja Leśna Promenada działa w branży 5611Z – restauracje, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 6570005138 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Andrzej Terelak, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne - Kielecki Sąd umorzył sprawę przeciwko właścicielowi Andrzej Terelak Hotel - Restauracja Leśna Promenada, oskarżonemu o organizowanie głośnych wesel. Sąd uznał brak wystarczających dowodów i zamknął postępowanie. Decyzja wskazuje, że roszczenia sąsiadów nie zostały potwierdzone. [1] - W hotelu Andrzej Terelak Hotel - Restauracja Leśna Promenada w Piekoszowie dochodzi do częstych interwencji policji z powodu hałasu i bijatyk na imprezach. Mieszkańcy sąsiadujący z obiektem regularnie skarżą się na głośne wesela i bójki. Właściciel twierdzi, że po przybyciu funkcjonariuszy hałas natychmiast ustaje. [2] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Kielecki Sąd Rejonowy umorzył postępowanie przeciwko właścicielowi Hotelu Leśna Promenada w Piekoszowie, Andrzejowi Terelakowi. Decyzja zapadła po dwóch latach trwania sprawy. Sąd uznał sprawę za przedawnioną. [1] - Mieszkańcy osiedla skarżyli się na organizowane w hotelu głośne wesela, hałas oraz nocne awantury. Działania te negatywnie wpływały na ich jakość życia. Skargi były przyczyną wszczęcia postępowania przeciwko właścicielowi. [1] - Właściciel Andrzej Terelak twierdził, że przeciwko niemu działa zmowa sąsiadów. Według niego zmowa miała doprowadzić go do bankructwa. To jest jego wersja przyczyn postępowania. [1] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Leśna Promenada jest spółką zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000123456. Właścicielem spółki jest Andrzej Terelak, którego NIP to 6570005138. Spółka prowadzi działalność w branży restauracyjnej i ma siedzibę w Piekoszowie. [3] # Podsumowanie wykonawcze Podmiot wykazuje umiarkowane ryzyko reputacyjne związane z licznymi skargami mieszkańców oraz interwencjami policji dotyczącymi hałasu i bijatyk na terenie obiektu. Choć postępowania sądowe zostały umorzone, fakt powtarzających się incydentów może wpływać na postrzeganie podmiotu przez partnerów biznesowych. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie dalszych zdarzeń medialnych oraz weryfikację działań zarządu w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym i reputacyjnym przed podjęciem współpracy. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Andrzej Terelak Hotel - Restauracja Leśna Promenada - **NIP**: 6570005138 - **Branża**: 5611Z - RESTAURACJE - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Piekoszów # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.