🔍 Multilevel Screening Review

# Grzegorz Wojtenko ## Podstawowe informacje o podmiocie Grzegorz Wojtenko pełni funkcję Ultimate Beneficial Owner (UBO) i jest jedynym beneficjentem kontrolującym trzy podmioty gospodarcze. [n] ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML W strukturze właścicielskiej Grzegorz Wojtenko znajduje się na szczycie łańcucha, a wymienione spółki są zależne od niego wyłącznie poprzez jego udział własnościowy. Nie występują dodatkowe osoby zarządzające wymienione w dostępnych rejestrach, co wskazuje, że kluczowe decyzje operacyjne i strategiczne najprawdopodobniej podejmuje sam UBO lub osoby przez niego wyznaczone. Podmioty powiązane – BEE‑TECH, PINAPPALL oraz BEE‑TECH SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA – są jedynie odzwierciedleniem własności Grzegorza Wojtenko i nie wykazują powiązań ze Skarbem Państwa ani z anonimowymi właścicielami. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na skoncentrowaną własność w rękach jednej osoby, co może zwiększać ryzyko nadużyć, choć brak jest elementów wskazujących na ukryte lub złożone struktury własnościowe oraz brak powiązań z podmiotami państwowymi. Warto monitorować transakcje tych spółek pod kątem nieuzasadnionych przepływów środków i regularnie aktualizować informacje o beneficjentach. [n] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Osoby powiązane z Grzegorz Wojtenko Brak znalezisk związanych z osobami powiązanymi. # Podmioty powiązane z Grzegorz Wojtenko Brak znalezisk związanych z podmiotami powiązanymi. # Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### BEE-TECH Dane: NIP: 1182166154, KRS: 0000718600, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez Grzegorz Wojtenko. ### PINAPPALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dane: NIP: 9721320461, KRS: 0000920854, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez Grzegorz Wojtenko. ### BEE-TECH SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA Dane: NIP: 1182170546, KRS: 0000724749, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez Grzegorz Wojtenko. # Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu ### Grzegorz Wojtenko Dane: role: UBO, PESEL: 73060407258, birthDate: 1973-06-04. # Podsumowanie wykonawcza W ramach screeningu nie znaleziono istotnych informacji wskazujących na negatywne aspekty działalności Grzegorza Wojtenko oraz podmiotów z nim powiązanych. Jednakże, z uwagi na skoncentrowaną własność w rękach jednej osoby, rekomenduje się monitorowanie transakcji tych spółek pod kątem nieuzasadnionych przepływów środków oraz regularną aktualizację informacji o beneficjentach. Consider enhanced due diligence.