GROSZ‑EK S.C. jest spółką cywilną prowadzącą sprzedaż detaliczną w niespecjalizowanych sklepach, głównie w zakresie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, z siedzibą w Barcianach przy ul. Wojska Polskiego 14/1. Działalność podmiotu jest zarejestrowana pod numerem NIP 7422246891 i nie podlega wpisowi do rejestru lub ewidencji, co wynika z przyjętego typu prawnego.
Właścicielami (UBO) spółki są dwie osoby fizyczne – Iwona Groch oraz Monika Zapadka, które pełnią jednocześnie funkcję wspólników i beneficjentów rzeczywistych. Nie istnieją żadne dodatkowe podmioty zależne ani powiązane, a struktura własnościowa jest ograniczona do tych dwóch osób.
Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane łańcuchy własnościowe, co upraszcza proces due diligence. Należy jednak monitorować ewentualne zmiany w składzie wspólników oraz ich transakcje, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.