FOOTSHOP PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5243012678 i KRS 0001117643, prowadzi działalność w branży detalicznej sprzedaży obuwia i wyrobów skórzanych. Podmiot ten funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest wpisany do rejestru przedsiębiorców.
Jedynym podmiotem nadrzędnym jest FOOTSHOP AKCIOVÁ SPOLEČNOST, co wskazuje na prostą strukturę własnościową, w której polska spółka jest zależna od czeskiej spółki akcyjnej. Nie podano dalszych podmiotów pośrednich ani udziałowców, co sugeruje bezpośrednie powiązanie właścicielskie z wymienionym podmiotem nadrzędnym.
Kluczową osobą powiązaną z firmą jest Peter Hajducek, określany jako UBO oraz PEP. Pełni on funkcję prezesa zarządu w spółce oraz posiada liczne powiązania z innymi podmiotami, w tym SPP STORAGE, Stredoslovenská energetika holding A.S., Stredoslovenská distribučná A.S. i innymi, co czyni go osobą podlegającą szczególnej kontroli AML ze względu na status PEP i wielorakie role w różnych organizacjach. Obecność takiego beneficjenta wymaga zwiększonej uwagi w procesie oceny ryzyka, w tym monitorowania transakcji i weryfikacji źródeł funduszy.