🔍 Multilevel Screening Review

# ZWIĄZKOWY KLUB SPORTOWY OLIMPIA ELBLĄG ## Podstawowe informacje o podmiocie - NIP: 5782874602 - KRS: 0000311265 - Industry (PKD): 9312Z - DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH - Country: PL - Description: REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ - City: Elbląg ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML - w tej sekcji załącz całość z "OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO". Nie analizuj. Nie zmieniaj. Organizacja sportowa zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000311265 i NIP 5782874602 prowadzi działalność klubów sportowych (kod PKD 9312Z). Jest wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Właścicielami beneficjalnymi (UBO) są Dariusz Kaczmarczyk oraz Robert Krawczyk, co oznacza, że rzeczywista kontrola nad podmiotem spoczywa w ich rękach. Dariusz pełni jednocześnie funkcję wiceprezesa, a Robert jest członkiem zarządu, co wskazuje na bezpośredni wpływ obu UBO na decyzje operacyjne i strategiczne. Zarząd składa się z Roberta Krawczyka, który oprócz roli członka zarządu jest jednym z UBO, co może zwiększać ryzyko koncentracji władzy. Do organu nadzoru należy Henryk Pawlec, członek rady nadzorczej, który nie jest wskazany jako UBO, ale pełni istotną rolę kontrolną. Brak innych podmiotów powiązanych w dostępnych danych ogranicza analizę zależności zewnętrznych. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że podmiot ma dwóch UBO, co wymaga dokładnego weryfikowania ich źródeł pochodzenia środków oraz ewentualnych powiązań z podmiotami zagrożonymi. Brak udziału Skarbu Państwa oraz brak anonimowych właścicieli upraszcza ocenę, jednakże konieczne jest monitorowanie transakcji i relacji zarządu ze względu na potencjalne ryzyka reputacyjne. ## Negatywne doniesienia medialne - Związkowy Klub Sportowy Olimpia Elbląg nie wypłacał wynagrodzeń piłkarzom. Skargi opisane w artykule „Długi i niepłacenie wynagrodzeń – piłkarze krytykują zarząd Olimpii Elbląg”. [1] - Związkowy Klub Sportowy Olimpia Elbląg złożył wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości w ramach restrukturyzacji finansowej. [2] - Sąd Rejonowy w Elblągu zatwierdził układ restrukturyzacyjny Związku Klub Sportowy Olimpia Elbląg, mający na celu stabilizację finansową i kontynuację działalności. [3] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Sąd Rejonowy w Elblągu zatwierdził w dniu 25 marca 2026 układ restrukturyzacyjny ZWIĄZKOWEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIA ELBLĄG, przewidujący spłatę 100 % zobowiązań wobec wierzycieli publicznoprawnych oraz 70 % wobec pozostałych, rozłożoną na 54 miesiące. [3] - ZWIĄZKOWY KLUB SPORTOWY OLIMPIA ELBLĄG złożył wniosek o ogłoszenie upadłości do Sądu Okręgowego w Elblągu 17 lipca 2025 w związku z restrukturyzacją finansową. [2] - Byli zawodnicy ZWIĄZKOWEGO KLUBU SPORTOWEGO OLIMPIA ELBLĄG poinformowali, że klub nie wypłacał im pensji, mimo obietnic środków z programu Pro Junior System oraz miasta, co spowodowało zaległości i trudną sytuację życiową. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Sąd Rejonowy w Elblągu zatwierdził układ restrukturyzacyjny dla Związku Klub Sportowy Olimpia Elbląg, umożliwiając uporządkowanie finansów po trudnym okresie zadłużenia. [3] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Sąd Rejonowy w Elblągu zatwierdził układ restrukturyzacyjny wobec Związku Klub Sportowy Olimpia Elbląg, przewidujący spłatę zobowiązań wobec różnych grup wierzycieli. [3] # Podsumowanie wykonawcze ZWIĄZKOWY KLUB SPORTOWY OLIMPIA ELBLĄG wykazuje istotne problemy finansowe, w tym zaległości w wypłacie wynagrodzeń oraz konieczność restrukturyzacji i postępowania upadłościowego. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł funduszy UBO oraz monitorowanie przyszłych transakcji pod kątem ryzyka reputacyjnego. Wskazane jest zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych oraz regularna ocena sytuacji finansowej podmiotu. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ZWIĄZKOWY KLUB SPORTOWY OLIMPIA ELBLĄG - **NIP**: 5782874602 - **KRS**: 0000311265 - **Branża**: 9312Z - DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ - **Miasto**: Elbląg # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.