MLG GROUP ŁUKASZ GORCZYCA SPÓŁKA KOMANDYTOWA jest spółką komandytową zarejestrowaną w Polsce pod numerem NIP 5170428544 oraz KRS 0000990293, prowadzącą działalność w zakresie hurtowej sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów samochodowych. Spółka funkcjonuje w rejestrze przedsiębiorców i jest klasyfikowana w branży 4531Z.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne: Łukasz Gorczyca, pełniący funkcję komplementariusza, reprezentanta oraz jednocześnie UBO i wspólnika, oraz Magdalena Gorczyca, będąca komandytariuszem, prokurentem, UBO i współwłaścicielem. Łukasz jako komplementariusz posiada nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, natomiast Magdalena jako komandytariusz odpowiada ograniczenie do wysokości wkładu. Obie osoby są bezpośrednimi beneficjentami rzeczywistymi i jednocześnie udziałowcami.
Z perspektywy AML struktura nie wykazuje ukrytych lub anonimowych właścicieli, co ułatwia identyfikację beneficjentów. Niemniej jednak fakt, że obie kluczowe osoby są członkami jednej rodziny, wymaga dodatkowej uwagi pod kątem potencjalnych konfliktów interesów oraz monitorowania transakcji pomiędzy nimi a podmiotami powiązanymi, aby zapobiec ewentualnym nadużyciom.