DENTALOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, zarejestrowana pod numerem NIP 5272858076 i KRS 0000740073, prowadzi działalność w branży 8623Z – praktyka lekarska dentystyczna, działając na terenie Polski. Podmiot ten funkcjonuje jako spółka komandytowa, w której występuje podział ról pomiędzy komplementariusza a komandytariuszy.
Jedynym podmiotem nadrzędnym jest DENTALOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NIP 5272857355, KRS 0000739191), która pełni rolę komplementariusza – czyli generalnego partnera odpowiadającego całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki komandytowej.
Komandytariuszem, a jednocześnie UBO (beneficjentem rzeczywistym) i współwłaścicielem, jest AGNIESZKA MAZUREK, której rola ogranicza się do wkładu kapitałowego i nie obejmuje zarządzania spółką.
Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi, gdyż podmiot nadrzędny jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której własność może być rozproszona i nieujawniona w pełni. Należy zweryfikować rzeczywistych właścicieli DENTALOOK sp. z o.o., aby wykluczyć ryzyko ukrycia beneficjentów oraz ocenić potencjalne powiązania z podmiotami wysokiego ryzyka.