PASJA WIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6572914388 i KRS 0000509599, prowadzi działalność w branży 4711Z – sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana, głównie w sektorze żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i nie posiada wskazanych podmiotów zależnych.
W strukturze własnościowej kluczową rolę odgrywa Michał Żelazny, który pełni funkcję prezesa zarządu oraz jest wspólnikiem spółki, co wskazuje na bezpośredni udział w kapitale zakładowym. Drugą istotną osobą jest Emilia Żelazna, pełniąca funkcję prokurenta oraz będąca UBO (ultimate beneficial owner), co oznacza, że jest ostatecznym beneficjentem majątkowym spółki.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że beneficjentem rzeczywistym jest osoba fizyczna – Emilia Żelazna – co wymaga przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji jej tożsamości oraz źródeł pochodzenia środków. Struktura jest stosunkowo prosta, nie występują podmioty państwowe ani anonimowi właściciele, jednak ze względu na obecność UBO konieczne jest monitorowanie transakcji i utrzymanie aktualnych danych KYC.