Przedsiębiorstwo Handlowo‑Usługowe „Orlik” spółka jawna, zarejestrowane w Polsce pod numerem NIP 7122129520 i KRS 0000065156, prowadzi działalność w branży detalicznej (kod 4711Z), koncentrując się na sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w niewyspecjalizowanych sklepach. Spółka funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców, co oznacza, że jej struktura własnościowa i zarządcza jest jawna w publicznych rejestrach.
Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Artur Gawrylak i Ewa Weremko – które pełnią jednocześnie funkcję wspólników oraz UBO (beneficjentów rzeczywistych). Ewa Weremko dodatkowo występuje jako reprezentant spółki, co upoważnia ją do działania w imieniu podmiotu. Zarządzanie operacyjne wspierają dwie prokurentki: Katarzyna Kupisz oraz Marta Stelmaszczuk, które posiadają pełnomocnictwa do reprezentowania spółki w czynnościach prawnych.
Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta: brak anonimowych właścicieli, brak powiązań ze Skarbem Państwa oraz brak skomplikowanych powiązań korporacyjnych. Należy jedynie monitorować działalność w sektorze sprzedaży wyrobów tytoniowych, ze względu na podwyższone ryzyko prania pieniędzy w tej branży, oraz regularnie aktualizować informacje o UBO i prokurentach.