🔍 Multilevel Screening Review

# PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TREX-HAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 6420029255 KRS: 0000128146 Branża: 4312Z – PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Rybnik ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Przedsiębiorstwo Produkcyjno‑Usługowo‑Handlowe TREX‑HAL Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, wpisane do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000128146 i NIP 6420029255, prowadzi działalność w branży 4312Z – przygotowanie terenu pod budowę. Firma jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której kluczowe role zarządcze pełnią cztery osoby wskazane w rejestrze. Właścicielem rzeczywistym (UBO) jest Krzysztof Misiewicz, który oprócz bycia prezesem zarządu i dyrektorem spółki, figuruje również jako wspólnik. Jego brat, Dariusz Misiewicz, jest członkiem zarządu i jednocześnie wspólnikiem, co wskazuje na silne powiązania rodzinne w strukturze własnościowej. Pozostałymi członkami zarządu są Adrian Kwoka, pełniący funkcję członka zarządu, oraz Katarzyna Białecka, działająca jako prokurent, co uzupełnia pełen skład organu zarządzającego. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani udziały Skarbu Państwa, a struktura własnościowa jest przejrzysta. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że kontrolę nad spółką sprawuje rodzina Misiewiczów, co może wymagać dodatkowej obserwacji pod kątem potencjalnych transakcji pomiędzy powiązanymi podmiotami oraz monitorowania ewentualnych konfliktów interesów. ## Negatywne doniesienia medialne - NIK stwierdził, że spółka TREX‑HAL przyjmowała i zagospodarowywała odpady bez wymaganego zezwolenia Prezydenta Miasta Rybnika. Działanie to narusza art. 25 ust. 2 ustawy o odpadach. Stwierdzenie to dotyczy okresu od grudnia 2006 r. do maja 2007 r. [1] - W okresie od grudnia 2006 r. do maja 2007 r. spółka TREX‑HAL przekroczyła dopuszczalną ilość odpadów o 101 589 Mg. Przekroczenie to stanowi nieprawidłowość w gospodarowaniu odpadami. Zostało to wykryte w kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze W analizowanym podmiocie zidentyfikowano dwa negatywne doniesienia medialne dotyczące nielegalnego przyjmowania i zagospodarowywania odpadów oraz przekroczenia dopuszczalnych ilości odpadów w latach 2006‑2007, co wskazuje na istotne ryzyko operacyjne i środowiskowe. Struktura własnościowa jest skoncentrowana w rodzinie Misiewiczów, co wymaga dodatkowej obserwacji pod kątem transakcji powiązanych podmiotów oraz potencjalnych konfliktów interesów. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie przyszłych działań związanych z gospodarką odpadami oraz zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TREX-HAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 6420029255 - **KRS**: 0000128146 - **Branża**: 4312Z - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Rybnik # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.