FRAC DETAL sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność w branży detalicznej, głównie w sklepach spożywczych, napojowych i wyrobów tytoniowych (kod PKD 4711Z). Spółka posiada numer NIP 8132514295 oraz KRS 0000820269 i figuruje w rejestrze przedsiębiorców.
Podmiot ten jest zależny od FRAC sp. z o.o., które jest jego podmiotem nadrzędnym (KRS 0000839713). Właścicielami beneficjalnymi (UBO) jest Agnieszka Frąc, pełniąca jednocześnie funkcję prezesa zarządu.
Kluczowe osoby zarządzające to Agnieszka Frąc, jako prezes zarządu i UBO, oraz Katarzyna Mazur, pełniąca funkcję prokurenta, upoważniona do reprezentacji spółki w sprawach prawnych i operacyjnych.
Z perspektywy AML struktura jest stosunkowo przejrzysta – nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane powiązania kapitałowe, a jedynym beneficjentem jest znana osoba fizyczna. Należy jednak utrzymywać bieżącą kontrolę nad działalnością prezesa oraz monitorować ewentualne zmiany w strukturze własnościowej.