Podmiot RD POSNET, zarejestrowany w Polsce pod NIP 1563499906, działa w ramach systemu wymiany informacji VAT. W dostępnych danych nie ma informacji o właścicielach, strukturze akcjonariatu, osobach zarządzających ani podmiotach powiązanych. Brak tych danych uniemożliwia określenie łańcucha własnościowego oraz identyfikację potencjalnych ryzyk AML, takich jak anonimowi beneficjenci czy powiązania z podmiotami państwowymi. W związku z tym konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji z rejestrów handlowych lub innych źródeł, aby przeprowadzić pełną analizę zgodności.