FIRMA " SOWA" Marta Sowa jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce, posiadającym NIP 8130000764 i prowadzącym działalność w branży 4751Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych w wyspecjalizowanych sklepach. W rejestrze wskazano jedynie podstawowe dane identyfikacyjne – brak szczegółów dotyczących struktury kapitałowej oraz formy prawnej, gdyż typ podmiotu został oznaczony jako RegonRemoved.
Jedyną osobą wymienioną w sekcji „Osoby powiązane” jest Marta Sowa. Nie podano jej roli (właściciel, członek zarządu, pełnomocnik), jednak fakt, że jest jedyną wskazaną osobą, sugeruje, że może pełnić funkcję beneficjenta ostatecznego lub przynajmniej kluczowego decydenta w firmie. Nie zidentyfikowano żadnych innych udziałowców, podmiotów zależnych ani powiązań kapitałowych.
Z perspektywy AML struktura wydaje się prosta, ale jednocześnie wymaga dodatkowej weryfikacji ze względu na brak szczegółowych informacji o roli Marty Sowa oraz ewentualnych innych udziałowcach. Należy potwierdzić, czy Marta Sowa jest jedynym beneficjentem ostatecznym oraz uzyskać dokumentację potwierdzającą źródło jej środków i ewentualne powiązania z podmiotami zagranicznymi.