Podmiot o numerze NIP 1130468386, zarejestrowany w Polsce, funkcjonuje w ramach systemu wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System). Z dostępnych danych nie wynika żadna informacja o właścicielach, członkach zarządu ani podmiotach powiązanych, co uniemożliwia określenie łańcucha własności. W związku z brakiem szczegółowych danych nie można wskazać elementów wymagających szczególnej uwagi z perspektywy AML. Dalsze informacje o strukturze własnościowej i zarządzaniu są niezbędne do pełnej oceny ryzyka.