🔍 Multilevel Screening Review

# Biedronka ## Podstawowe informacje o podmiocie Biedronka, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 1647569333, figuruje w systemie wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System). Dostępne dane ograniczają się jedynie do identyfikatora podatkowego oraz kraju rejestracji, nie zawierają informacji o strukturze własnościowej, zarządzie ani podmiotach powiązanych. W związku z brakiem szczegółowych danych nie można określić łańcucha właścicielskiego, wskazać kluczowych osób zarządzających ani zidentyfikować ewentualnych podmiotów zależnych czy beneficjentów. Brak tych informacji wymaga dalszego pozyskania danych, aby ocenić ewentualne ryzyka AML, w tym możliwość istnienia anonimowych właścicieli lub skomplikowanej struktury własnościowej. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Biedronka, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 1647569333, figuruje w systemie wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System). Dostępne dane ograniczają się jedynie do identyfikatora podatkowego oraz kraju rejestracji, nie zawierają informacji o strukturze własnościowej, zarządzie ani podmiotach powiązanych. W związku z brakiem szczegółowych danych nie można określić łańcucha właścicielskiego, wskazać kluczowych osób zarządzających ani zidentyfikować ewentualnych podmiotów zależnych czy beneficjentów. Brak tych informacji wymaga dalszego pozyskania danych, aby ocenić ewentualne ryzyka AML, w tym możliwość istnienia anonimowych właścicieli lub skomplikowanej struktury własnościowej. ## Negatywne doniesienia medialne - UOKiK nałożył na Biedronkę karę w wysokości prawie 105 mln zł za wprowadzające w błąd warunki promocji „Special Wednesday” i „Valentine’s Wednesday”, naruszając interesy konsumentów kolektywne. [1][2] - UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Biedronce i 32 firmom transportowym w sprawie podejrzenia zmowy cenowej w sektorze logistycznym, dotyczącej możliwej koluzji na rynku pracy. [3] - Biedronka została oskarżona o wprowadzanie klientów w błąd poprzez nieprawidłowe prezentowanie warunków obniżek cen; Prezes UOKiK wskazał możliwość nałożenia kary do 30 mld zł. [4] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Prokuratura Rejonowa Katowice‑Południe prowadzi postępowanie w sprawie podejrzenia przestępstw oszustwa i wyzysku ze strony właściciela sieci Biedronka. [5][6] - Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Gliwicach prowadzi postępowanie dotyczące sklepów Biedronka w ramach działań Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach. [7] - Prokuratura bada podejrzenia popełnienia oszustwa na podstawie art. 286 §1 k.k. oraz zarzuty wyzysku zgodnie z art. 304 k.k. wobec Biedronki. [8] - Były szef rady nadzorczej Zakładów Mięsnych, Henryk Kania, oskarża Biedronkę o wyzysk dostawców; prokuratura podjęła działania w tej sprawie. [9] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne - Portugalska prokuratura postawiła zarzuty korupcyjne dziesięciu pracownikom grupy Jerónimo Martins, właściciela Biedronki. [10][11] - Wśród oskarżonych znajduje się wysokiej rangi pracownik polskiego oddziału Biedronki, członek grupy Jerónimo Martins. [10][11] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - UOKiK postawił zarzuty wobec Jerónimo Martins Polska, właściciela sieci Biedronka, dotyczące naruszenia interesów konsumentów poprzez niejasne prezentowanie cen promocyjnych, grożąc karą do 30 mld zł. [4] - UOKiK ostrzega, że w wyniku naruszeń może nałożyć karę sięgającą 30 mld zł na Jerónimo Martins Polska za praktyki w sieci Biedronka. [4] - Postępowanie UOKiK wobec Biedronki jest aktualnie w toku; organy regulacyjne prowadzą dochodzenie w sprawie niejasnego prezentowania cen promocyjnych. [4] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - UOKiK nałożył na Biedronkę karę w wysokości 104,9 mln zł za wprowadzające w błąd warunki promocji walentynkowej; sprawa zakończona. [2] - Prokuratura rozważa nałożenie na Biedronkę kary pieniężnej do 30 mld zł za nieuczciwe praktyki wobec dostawców. [4] - Polityk Henryk Kania oskarża Biedronkę o systematyczne nadużycia wobec dostawców, w tym wymuszanie niekorzystnych warunków płatności. [9] - UOKiK oskarża Biedronkę i firmy transportowe o zmowę w celu wyzysku pracowników i dostawców. [3] - Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie milionowych strat Biedronki oraz podejrzeń o drenaż finansowy dostawców. [8] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Biedronka jest przedmiotem licznych działań regulacyjnych i prokuratorskich, w tym wysokich kar finansowych oraz postępowań dotyczących możliwych praktyk antykonkurencyjnych, oszustw i wyzysku dostawców. Ryzyko reputacyjne jest znaczne, a potencjalne kary mogą sięgać kilkudziesięciu miliardów złotych. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie bieżących postępowań oraz weryfikację struktury własnościowej i beneficjentów rzeczywistych przed podjęciem jakichkolwiek relacji biznesowych z podmiotem. Rozważenie dodatkowych środków kontroli AML oraz ocena ryzyka prawnego i reputacyjnego jest wskazane. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Biedronka - **NIP**: 1647569333 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.