Merlin SA jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce, identyfikowaną numerem NIP 4351374449 i objętą systemem wymiany informacji VAT. W dostępnych danych nie ma informacji o strukturze własnościowej, beneficjentach rzeczywistych, członkach zarządu ani podmiotach powiązanych. Brak tych szczegółów uniemożliwia określenie łańcucha właścicielskiego, wskazanie kluczowych osób zarządzających oraz identyfikację ewentualnych podmiotów zależnych lub powiązanych. Z perspektywy AML konieczne jest uzyskanie dodatkowych danych, aby ocenić ryzyko związane z anonimowością właścicieli, ewentualnym udziałem podmiotów państwowych oraz skomplikowaną strukturą własnościową.