Na podstawie podanych danych jedynie znany jest numer identyfikacji podatkowej (NIP 8461530792), kraj rejestracji – Polska oraz typ – VAT Information Exchange System. Brak informacji o właścicielach, osobach zarządzających, podmiotach zależnych czy powiązanych, co uniemożliwia określenie łańcucha własnościowego oraz identyfikację kluczowych osób. W związku z tak ubogą dokumentacją konieczne jest uzyskanie dodatkowych danych, aby móc ocenić ewentualne ryzyka AML, w tym możliwość istnienia anonimowych beneficjentów lub skomplikowanej struktury własnościowej.