Zespół Kompletacji POS jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce, posiadającym numer NIP 6247323298 i uczestniczącym w systemie wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System). W dostępnych danych nie ma informacji o właścicielach, strukturze własnościowej ani o osobach zarządzających, co uniemożliwia określenie łańcucha właścicielskiego i kluczowych osób. Z uwagi na brak szczegółów, z perspektywy AML nie można wykluczyć ryzyka związanego z anonimowymi beneficjentami lub skomplikowaną strukturą; konieczna jest dalsza weryfikacja i uzyskanie dodatkowych informacji.