ABC Hurtownia to podmiot zarejestrowany w Polsce, posiadający NIP 4992590230 i uczestniczący w systemie wymiany informacji VAT (VAT Information Exchange System). Na podstawie przekazanych danych nie ma informacji o właścicielach, beneficjentach rzeczywistych, kluczowych osobach zarządzających ani podmiotach powiązanych. Brak tych szczegółów uniemożliwia określenie łańcucha własnościowego oraz ocenę ewentualnych ryzyk AML, w tym obecności anonimowych właścicieli lub skomplikowanej struktury własnościowej.