🔍 Multilevel Screening Review

# AGENCJA USŁUGOWA "DUET" S.C. KACPER i BEATA BEŁZ ## Podstawowe informacje o podmiocie ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Na podstawie przekazanych danych jedyną dostępną informacją jest nazwa podmiotu – AGENCJA USŁUGOWA "DUET" S.C. KACPER i BEATA BEŁZ. Brak dalszych szczegółów dotyczących właścicieli, osób zarządzających, podmiotów zależnych czy powiązanych, uniemożliwia określenie łańcucha własności, wskazanie kluczowych osób oraz identyfikację elementów wymagających uwagi z perspektywy AML. ## Negatywne doniesienia medialne Nie znaleziono. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną AGENCJA USŁUGOWA "DUET" S.C. KACPER i BEATA BEŁZ delayed the submission of its financial statements. This delay prevents the calculation of a Prescore rating. The delay is a negative indicator for the company's financial transparency and may affect its reputation among investors and partners. [1] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot wykazuje jedynie ryzyko reputacyjne związane z opóźnieniem w składaniu sprawozdań finansowych, co może negatywnie wpływać na postrzeganie przejrzystości finansowej przez inwestorów i partnerów. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence oraz zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### AGENCJA USŁUGOWA "DUET" S.C. KACPER i BEATA BEŁZ # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.