🔍 Multilevel Screening Review

# ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE "BOLESŁAW" SPÓŁKA AKCYJNA ## Podstawowe informacje o podmiocie ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML- Niestety, w podanym zapytaniu nie znajdują się żadne informacje dotyczące struktury własnościowej, łańcucha właścicielskiego, kluczowych osób zarządzających ani podmiotów powiązanych ZAKŁADÓW GÓRNICZO-HUTNICZYCH "BOLESŁAW" SPÓŁKI AKCYJNEJ. Bez tych danych nie można sporządzić narracyjnego opisu struktury podmiotowej ani wskazać elementów wymagających uwagi z perspektywy AML/KYC. ## Negatywne doniesienia medialne Zarząd ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE "BOLESŁAW" S.A. wydał oświadczenie w odpowiedzi na powtarzające się medialne ataki dotyczące likwidacji kopalni Olkusz‑Pomorzany. W oświadczeniu zarząd oskarża grupę ekologów i niektórych naukowców o rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. To oświadczenie stanowi negatywną opinię o zarządzie i pracownikach spółki. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Ecologists submitted a notification to the National Prosecutor's Office concerning the rivers Baby, Biała and Sztoła. They alleged that Zakłady Górniczo‑Hutnicze "BOLESŁAW" and the company Wody Polskie committed a crime. The alleged crime relates to the drying and degradation of the rivers after the pumps at the Olkusz‑Pomorzany mine were turned off. [3] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że Zakłady Górniczo‑Hutnicze "Bolesław" zostały sprzedane po cenie niższej od wyceny rynkowej. Sprzedaż odbyła się w 2011 roku. Wskazano na możliwą niegospodarność i naruszenie przejrzystości przy sprzedaży państwowego majątku. [2] W mediach pojawiła się informacja o złożeniu zawiadomienia do Prokuratury Krajowej w sprawie domniemanych naruszeń prawa przez Zakłady Górniczo‑Hutnicze "Bolesław" oraz spółkę Wody Polskie. Zgłoszenie zostało podane w 2023 roku. Sprawa ma charakter reputacyjny i jest w toku. [3] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej analizy due diligence ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka reputacyjnego oraz potencjalnych naruszeń środowiskowych. Należy monitorować postępowania prokuratorskie oraz wyniki ewentualnych dalszych kontroli NIK. Wskazane jest zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotem, ze względu na istniejące negatywne doniesienia medialne i ryzyko związane z niegospodarnością przy transakcjach sprzedaży aktywów. Rozważenie dodatkowej weryfikacji pod kątem AML/KYC jest zalecane, pomimo braku dostępnych danych o strukturze własnościowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE "BOLESŁAW" SPÓŁKA AKCYJNA # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.