🔍 Multilevel Screening Review

# Grzegorz Popik ## Podstawowe informacje o podmiocie Grzegorz Popik ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Struktura podmiotowa dotycząca Grzegorza Popika jest bardzo prosta – jedynym podmiotem w analizie jest sam Grzegorz Popik, który pełni jednocześnie rolę właściciela i beneficjenta. Nie wykazano żadnych powiązań kapitałowych ani organizacyjnych z innymi podmiotami, co oznacza, że nie istnieje łańcuch własnościowy wykraczający poza tę jedną osobę fizyczną. W kontekście zarządzania nie wskazano dodatkowych osób pełniących funkcje dyrektorskie, członkowskie czy nadzorcze; jedyną kluczową postacią jest więc Grzegorz Popik, którego rola obejmuje zarówno kontrolę operacyjną, jak i strategiczną. Brak jest informacji o innych podmiotach zależnych, spółkach stowarzyszonych czy beneficjentach pośrednich. Z perspektywy AML nie zauważono elementów budzących szczególną uwagę – nie ma wskazań na udział Skarbu Państwa, anonimowych właścicieli ani skomplikowanych struktur własnościowych. W związku z tym ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu wydaje się minimalne, a dalsze monitorowanie może ograniczyć się do standardowych procedur okresowej weryfikacji. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. [1] ## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze Nie znaleziono. [1] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. [1] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. [1] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. [1] # Osoby powiązane z Grzegorz Popik Brak znalezisk związanych z osobami powiązanymi. # Podmioty powiązane z Grzegorz Popik Brak znalezisk związanych z podmiotami powiązanymi. # Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu Brak. # Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak. # Podsumowanie wykonawcza W wyniku przeprowadzonego screeningu nie wykryto żadnych nieprawidłowości ani ryzyk związanych z podmiotem Grzegorz Popik. Struktura własnościowa i zarządcza jest prosta, a ryzyko AML oceniono jako minimalne. Zaleca się utrzymanie standardowych procedur okresowej weryfikacji oraz monitorowanie w ramach regularnych działań due diligence. Any recommendations should be addressed to the party reviewing this entity.