🔍 Multilevel Screening Review

# FUNDACJA FANABERIE ## Podstawowe informacje o podmiocie ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Opis struktury podmiotu FUNDACJA FANABERIE nie może zostać sporządzony, ponieważ w przekazanym materiale nie zawarto żadnych informacji dotyczących struktury własnościowej, organów zarządzających, beneficjentów rzeczywistych ani podmiotów powiązanych. Brak danych uniemożliwia wskazanie łańcucha właścicielskiego, kluczowych osób oraz elementów wymagających uwagi z perspektywy AML. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Sąd Rejonowy w Gliwicach ogłosił wszczęcie postępowania o rozwiązanie Fundacji Fanaberie. Postępowanie ma charakter rozwiązania bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Działanie to odbywa się na podstawie art. 25a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Sąd Rejonowy w Gliwicach wszczął postępowanie o rozwiązanie FUNDACJA FANABERIE bez przeprowadzenia likwidacji. Postępowanie zostało otwarte na podstawie art. 25a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W postępowaniu wskazano KRS 0000966850 jako identyfikator fundacji. [1] - Postępowanie o rozwiązanie FUNDACJA FANABERIE może wpłynąć na jej reputację. Media i opinia publiczna mogą postrzegać fundację negatywnie w związku z tym działaniem sądu. Skutki reputacyjne są wymienione w opisie znaleziska. [1] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Fundacja Fanaberie znajduje się w postępowaniu sądowym o rozwiązanie bez likwidacji, co generuje wysokie ryzyko reputacyjne oraz potencjalne implikacje AML ze względu na brak dostępnych informacji o strukturze własnościowej i beneficjentach rzeczywistych. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, weryfikację aktualnego statusu prawnego oraz monitorowanie dalszych działań sądu i mediów przed podjęciem jakichkolwiek relacji biznesowych z podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### FUNDACJA FANABERIE # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.