🔍 Multilevel Screening Review

# ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE "BOLESŁAW" SPÓŁKA AKCYJNA ## Podstawowe informacje o podmiocie ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE "BOLESŁAW" Spółka Akcyjna posiada numer KRS 0000193278, NIP 6370102196 oraz REGON 000026904. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Na podstawie przekazanych danych jedyną dostępną informacją jest nazwa podmiotu ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE "BOLESŁAW" SPÓŁKA AKCYJNA. Brak dodatkowych informacji o akcjonariuszach, członkach zarządu, podmiotach zależnych czy powiązaniach, uniemożliwia określenie struktury własnościowej, wskazanie kluczowych osób zarządzających oraz identyfikację podmiotów powiązanych. W związku z tym nie można wskazać elementów wymagających szczególnej uwagi z perspektywy AML, takich jak anonimowi właściciele, skomplikowane łańcuchy własności czy powiązania ze Skarbem Państwa. Aby przeprowadzić rzetelną analizę, niezbędne są dodatkowe dane, w tym rejestr akcjonariuszy, informacje o organach zarządzających oraz ewentualne powiązania z innymi podmiotami. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Ekolodzy złożyli zawiadomienie do Prokuratury Krajowej, wskazując, że Zakłady Górniczo-Hutnicze "BOLESŁAW" i Wody Polskie popełniły przestępstwo związane z likwidacją kopalni Olkusz‑Pomorzany oraz negatywnym wpływem na środowisko. [2] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE "BOLESŁAW" Spółka Akcyjna posiada numer KRS 0000193278, NIP 6370102196 oraz REGON 000026904. [1] Ekologowie złożyli zawiadomienie do Prokuratury Krajowej, zarzucając popełnienie przestępstwa przez Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław" i Wody Polskie, dotyczące rzekomego negatywnego wpływu na rzeki w powiecie olkuskim. [2] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Analiza wskazuje, że podmiot nie posiada dostępnych informacji o strukturze własnościowej i zarządzie, co utrudnia ocenę ryzyka AML. Zgłoszenia ekologów dotyczące potencjalnych naruszeń środowiskowych oraz likwidacji kopalni mogą negatywnie wpływać na reputację i generować ryzyko prawne. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w szczególności weryfikację rzeczywistej struktury właścicielskiej, sprawdzenie ewentualnych powiązań z podmiotami publicznymi oraz monitorowanie dalszych działań prokuratorskich i mediów. Rozważenie dodatkowych środków kontrolnych przed nawiązaniem lub kontynuacją współpracy jest wskazane. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ZAKŁADY GÓRNICZO-HUTNICZE "BOLESŁAW" SPÓŁKA AKCYJNA # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.