🔍 Multilevel Screening Review

# HANDEL ODZIEŻĄ "JEANS" SPÓŁKA CYWILNA ADAM RAPCZYŃSKI, ILONA SOBIERAŃSKA ## Podstawowe informacje o podmiocie Spółka cywilna prowadząca handel odzieżą pod nazwą „Jeans” została założona przez dwóch wspólników – Adama Rapczyńskiego i Ilonę Sobierąską. W ramach tej formy prawnej obaj wspólnicy są jednocześnie właścicielami i osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie działalności. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka cywilna prowadząca handel odzieżą pod nazwą „Jeans” została założona przez dwóch wspólników – Adama Rapczyńskiego i Ilonę Sobierąską. W ramach tej formy prawnej obaj wspólnicy są jednocześnie właścicielami i osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie działalności. Łańcuch właścicielski jest prosty: jedynymi beneficjentami są Adam Rapczyński i Ilona Sobierąska, którzy w równym stopniu uczestniczą w zyskach i stratach spółki. Nie ma pośrednich podmiotów ani udziałowców, co czyni strukturę przejrzystą. Nie wskazano żadnych podmiotów powiązanych ani zależnych, a brak anonimowych właścicieli eliminuje ryzyko ukrycia beneficjentów. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje cech wymagających dodatkowej uwagi, gdyż jest prosta, jawna i nie obejmuje podmiotów państwowych ani skomplikowanych powiązań. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie There are no adverse media findings concerning HANDEL ODZIEŻĄ "JEANS" SPÓŁKA CYWILNA ADAM RAPCZYŃSKI, ILONA SOBIERAŃSKA. The search covered the category of criminal and prosecutorial proceedings. No criminal allegations or investigations were reported. [2] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot nie wykazuje negatywnych informacji w mediach pod kątem spraw karnych, korupcji, audytów, reputacji, ekspozycji politycznej ani ryzyk transakcyjnych. Struktura własnościowa jest przejrzysta i prosta, co zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji due diligence oraz monitorowanie mediów w celu wykrycia ewentualnych przyszłych zdarzeń negatywnych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### HANDEL ODZIEŻĄ "JEANS" SPÓŁKA CYWILNA ADAM RAPCZYŃSKI, ILONA SOBIERAŃSKA # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.