Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie raportu adverse media w załączniku, wygeneruj profesjonalne podsumowanie wykonawcze z PEŁNĄ MATRYCĄ RYZYKA.
Podmiot: SHANTEL
Raport: # SHANTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
## Podstawowe informacje o podmiocie

## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
Na podstawie przekazanych informacji jedynie znana jest nazwa podmiotu – SHANTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Brak dalszych danych uniemożliwia określenie struktury własnościowej, wskazanie beneficjentów rzeczywistych, wymienienie osób zarządzających ani identyfikację podmiotów powiązanych. W związku z tym nie można sformułować oceny ryzyka AML, w tym ewentualnych powiązań ze Skarbem Państwa, anonimowymi właścicielami czy skomplikowaną strukturą korporacyjną. Do przeprowadzenia rzetelnej analizy niezbędne są dodatkowe informacje, takie jak rejestr udziałowców, lista członków zarządu oraz powiązania z innymi podmiotami. [1]

## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

# Podsumowanie wykonawcze
Na podstawie dostępnych informacji jedyną znaną cechą podmiotu jest jego nazwa – SHANTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Brak danych o strukturze własnościowej, beneficjentach rzeczywistych, zarządzie oraz powiązaniach z innymi podmiotami uniemożliwia ocenę ryzyka AML i reputacyjnego. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w tym uzyskanie rejestru udziałowców, listy członków zarządu oraz informacji o ewentualnych podmiotach powiązanych, przed podjęciem jakichkolwiek decyzji biznesowych.

---

# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### SHANTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.
WAŻNE - MODEL OCENY 3-WYMIAROWY (AML/6AMLD)
Ryzyko AML != ryzyko reputacyjne != ryzyko operacyjne.
Adverse media ma sens TYLKO gdy istnieje ZWIĄZEK Z PREDICATE OFFENCE (ML/TF, fraud, corruption, sanctions, tax crimes).
Treść "Podstawowe informacje o podmiocie" oraz "STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML" nie może wpływać na wyznaczone ryzyko.
WYMIARY OCENY:
1. CR (Crime Relevance) 0-4: Jak bardzo informacja wskazuje na przestępstwo AML-relevant
- 0: Brak związku (phishing, brand abuse, ofiara oszustwa)
- 1: Pośredni (operacyjny/reputacyjny, UOKiK, greenwashing)
- 2: Regulacyjny/administracyjny (kary KNF, audyt)
- 3: Bezpośredni predicate offence (fraud, pranie pieniędzy, korupcja)
- 4: Potwierdzony wyrok/sankcja karna
2. AC (Agency & Control) 0-4: Czy podmiot kontrolował/organizował zdarzenie
- 0: Ofiara/brand abuse
- 1: Brak kontroli operacyjnej
- 2: Zaniedbanie/słabe kontrole
- 3: Świadoma tolerancja
- 4: Bezpośrednie sprawstwo
3. RP (Recurrence & Pattern) 0-4: Systematyczny wzorzec czy szum
- 0: Incydentalne
- 1: Powtarzalne medialnie (szum)
- 2: Powtarzalne operacyjnie
- 3: Strukturalne
- 4: Chroniczne/core business
FILTRY ANTY-FALSE-POSITIVE:
- Jeśli podmiot jest ofiarą podszywania (phishing) -> CR=0
- Postępowania UOKiK, KNF, ESG -> nie mogą same podbić do HIGH
- Duże spółki = więcej mediów -> nie oznacza wyższego ryzyka.
Uwzględnij dodatkowe reguły:
CR: wartość > 2 tylko gdy konkretne działania spełniające znamiona przestępstw lub formalne postępowanie karne.
AC: wartość > 2 tylko gdy podmiot był bezpośrednim beneficjentem lub organizatorem schematu.
RP: wartość > 2 tylko gdy co najmniej 3 różne zdarzenia w czasie lub długotrwały schemat.

Wygeneruj w formacie JSON:
{
    "risk_level": "HIGH/MEDIUM/LOW",
    "aml_dimensions": {
        "crime_relevance": 0-4,
        "agency_control": 0-4,
        "recurrence_pattern": 0-4
    },
    "risk_matrix": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    },
    "entities_risk_matrix": {
      "WAŻNE: Dla KAŻDEJ osoby i podmiotu wymienionego w raporcie utwórz osobny wpis z pełną nazwą jako kluczem": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    }
    },
    "risk_score": 2.5,
    "executive_summary": "3-5 zdań profesjonalnego podsumowania po polsku",
    "key_issues": ["kluczowy punkt 1", "kluczowy punkt 2", "kluczowy punkt 3", "Jeśli punklt dotyczy podmiotu zależnego, napisz wyraźnie w punkcie że dotyczy podmiotu zależnego (podaj jego nazwę)"],
    "risk_assessment": "Szczegółowa ocena ryzyka w 3-4 zdaniach"
}

PROGI RYZYKA (AML_Score = CR*0.8 + AC*0.35 + RP*0.15):
- LOW: score 0.0-1.7
- MEDIUM: score 1.8-2.5
- HIGH: score >= 2.6

Zwróć tylko JSON bez dodatkowego tekstu.

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

{"risk_level":"LOW","aml_dimensions":{"crime_relevance":0,"agency_control":0,"recurrence_pattern":0},"risk_matrix":{"overall":"NONE","overall_reason":"Brak danych wskazujących na zaangażowanie w przestępstwa, brak informacji o strukturze właścicielskiej i powiązaniach. Raport nie wykazał żadnych czynników ryzyka reputacyjnego lub regulacyjnego.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Brak dowodów wskazujących na obecność na listach sankcyjnych lub jakichkolwiek listach ostrzeżeń.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Nie ma wskazań na udział w działaniach kryminalnych lub postępowaniach sądowych.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Brak doniesień o problemach regulacyjnych lub działaniach karających przez organy nadzorcze.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Nie znaleziono odniesień do udziału w sporach prawnych lub procesach sądowych.","reputational":"NONE"},"entities_risk_matrix":{"SHANTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ":{"overall":"NONE","overall_reason":"Podmiot nie jest zaangażowany w działania przestępcze ani nie ma negatywnej reputacji. Nie jest również związany z żadnymi sankcjami.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Nie ma żadnych dowodów na to, że podmiot znajduje się na listach sankcyjnych.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Brak dostępnej dokumentacji sugerującej uczestnictwo w jakichkolwiek działaniach kryminalnych.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Nie zidentyfikowano żadnych działań ze strony organów regulacyjnych.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Nie ma informacji o podmiocie będącym przedmiotem sporów prawnych.","reputational":"NONE"}},"risk_score":0.0,"executive_summary":"SHANTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie posiada żadnych negatywnych wpisów w bazach adverse media. Brak jest danych na temat struktury własnościowej i zarządczej, co uniemożliwia przeprowadzenie pełnej analizy ryzyka. Zaleca się zasięgnięcie dodatkowych informacji przed podejmowaniem decyzji biznesowych.","key_issues":["Brak wystarczających informacji o strukturze własnościowej.","Brak danych o powiązaniach z innymi podmiotami.","Niezidentyfikowana obecność na listach watchlist."],"risk_assessment":"Ocena ryzyka wskazuje na brak istotnych informacji dotyczących struktury oraz działalności podmiotu. W związku z tym, nie możemy wskazać potencjalnych zagrożeń związanych z AML lub reputacyjnym charakterem podmiotu. Należy przeprowadzić dalsze dochodzenie w zakresie danych zarządczych oraz udziałowców."}

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt