🔍 Multilevel Screening Review

# BIURO RACHUNKOWE"SORIM" MAŁGORZATA WAŃTUSIAK ## Podstawowe informacje o podmiocie BIURO RACHUNKOWE"SORIM" MAŁGORZATA WAŃTUSIAK ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML "BIURO RACHUNKOWE "SORIM" MAŁGORZATA WAŃTUSIAK to podmiot, którego właścicielem jest Małgorzata Wańtusiak. Nie ma informacji o innych osobach zarządzających lub podmiotach powiązanych. Ze względu na prostą strukturę podmiotu oraz brak informacji o powiązaniach z innymi podmiotami lub osobami, nie ma elementów wymagających uwagi z perspektywy AML." [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot charakteryzuje się prostą strukturą własnościową, brak jest informacji o nieprawidłowościach, sprawach karnych, korupcji, audytach, ryzyku reputacyjnym, ekspozycji politycznej oraz ryzykach transakcyjnych. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji oraz monitorowanie ewentualnych zmian w przyszłości. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### BIURO RACHUNKOWE"SORIM" MAŁGORZATA WAŃTUSIAK # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.