CORPORATION DANTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak w przekazanym opisie nie znajdują się żadne dodatkowe informacje dotyczące struktury własnościowej, osób zarządzających, podmiotów zależnych ani powiązań beneficjarnych. Brak danych uniemożliwia wskazanie właściciela, kluczowych menedżerów oraz ewentualnych podmiotów powiązanych, a także uniemożliwia ocenę ryzyka AML, takiego jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy skomplikowana struktura kapitałowa. W związku z tym, z perspektywy analizy AML, konieczne jest uzyskanie pełnych danych rejestrowych, w tym listy wspólników, ich udziałów, danych osobowych członków zarządu oraz informacji o podmiotach powiązanych, aby móc przeprowadzić rzetelną ocenę ryzyka i spełnić wymogi regulacyjne.