Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie raportu adverse media w załączniku, wygeneruj profesjonalne podsumowanie wykonawcze z PEŁNĄ MATRYCĄ RYZYKA.
Podmiot: FUNDACJA SKRA CZĘSTOCHOWA
Raport: # FUNDACJA SKRA CZĘSTOCHOWA
## Podstawowe informacje o podmiocie
Nie dodawaj niczego, czego nie ma w faktach lub w ### FUNDACJA SKRA CZĘSTOCHOWA
 lub faktach NEUTRAL.

## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
Dane wejściowe są ubogie i nie zawierają wystarczających informacji o strukturze podmiotowej FUNDACJI SKRA CZĘSTOCHOWA, uniemożliwiając szczegółową analizę. Brak danych o właścicielach, zarządzie, podmiotach powiązanych oraz elementach wymagających uwagi z perspektywy AML. [1]

## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

# Podsumowanie wykonawcze
Wyniki analizy FUNDACJI SKRA CZĘSTOCHOWA wskazują na brak dostępnych informacji w kluczowych obszarach, w tym w zakresie struktury własnościowej i zarządczej, spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej oraz ryzyk transakcyjnych. Z uwagi na ograniczone dane, zaleca się przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji podmiotu w ramach due diligence, aby uzyskać więcej informacji i ocenić potencjalne ryzyka współpracy.

---

# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### FUNDACJA SKRA CZĘSTOCHOWA

# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.
WAŻNE - MODEL OCENY 3-WYMIAROWY (AML/6AMLD)
Ryzyko AML != ryzyko reputacyjne != ryzyko operacyjne.
Adverse media ma sens TYLKO gdy istnieje ZWIĄZEK Z PREDICATE OFFENCE (ML/TF, fraud, corruption, sanctions, tax crimes).
Treść "Podstawowe informacje o podmiocie" oraz "STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML" nie może wpływać na wyznaczone ryzyko.
WYMIARY OCENY:
1. CR (Crime Relevance) 0-4: Jak bardzo informacja wskazuje na przestępstwo AML-relevant
- 0: Brak związku (phishing, brand abuse, ofiara oszustwa)
- 1: Pośredni (operacyjny/reputacyjny, UOKiK, greenwashing)
- 2: Regulacyjny/administracyjny (kary KNF, audyt)
- 3: Bezpośredni predicate offence (fraud, pranie pieniędzy, korupcja)
- 4: Potwierdzony wyrok/sankcja karna
2. AC (Agency & Control) 0-4: Czy podmiot kontrolował/organizował zdarzenie
- 0: Ofiara/brand abuse
- 1: Brak kontroli operacyjnej
- 2: Zaniedbanie/słabe kontrole
- 3: Świadoma tolerancja
- 4: Bezpośrednie sprawstwo
3. RP (Recurrence & Pattern) 0-4: Systematyczny wzorzec czy szum
- 0: Incydentalne
- 1: Powtarzalne medialnie (szum)
- 2: Powtarzalne operacyjnie
- 3: Strukturalne
- 4: Chroniczne/core business
FILTRY ANTY-FALSE-POSITIVE:
- Jeśli podmiot jest ofiarą podszywania (phishing) -> CR=0
- Postępowania UOKiK, KNF, ESG -> nie mogą same podbić do HIGH
- Duże spółki = więcej mediów -> nie oznacza wyższego ryzyka.
Uwzględnij dodatkowe reguły:
CR: wartość > 2 tylko gdy konkretne działania spełniające znamiona przestępstw lub formalne postępowanie karne.
AC: wartość > 2 tylko gdy podmiot był bezpośrednim beneficjentem lub organizatorem schematu.
RP: wartość > 2 tylko gdy co najmniej 3 różne zdarzenia w czasie lub długotrwały schemat.

Wygeneruj w formacie JSON:
{
    "risk_level": "HIGH/MEDIUM/LOW",
    "aml_dimensions": {
        "crime_relevance": 0-4,
        "agency_control": 0-4,
        "recurrence_pattern": 0-4
    },
    "risk_matrix": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    },
    "entities_risk_matrix": {
      "WAŻNE: Dla KAŻDEJ osoby i podmiotu wymienionego w raporcie utwórz osobny wpis z pełną nazwą jako kluczem": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    }
    },
    "risk_score": 2.5,
    "executive_summary": "3-5 zdań profesjonalnego podsumowania po polsku",
    "key_issues": ["kluczowy punkt 1", "kluczowy punkt 2", "kluczowy punkt 3", "Jeśli punklt dotyczy podmiotu zależnego, napisz wyraźnie w punkcie że dotyczy podmiotu zależnego (podaj jego nazwę)"],
    "risk_assessment": "Szczegółowa ocena ryzyka w 3-4 zdaniach"
}

PROGI RYZYKA (AML_Score = CR*0.8 + AC*0.35 + RP*0.15):
- LOW: score 0.0-1.7
- MEDIUM: score 1.8-2.5
- HIGH: score >= 2.6

Zwróć tylko JSON bez dodatkowego tekstu.

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

{"risk_level":"LOW","aml_dimensions":{"crime_relevance":0,"agency_control":0,"recurrence_pattern":0},"risk_matrix":{"overall":"NONE","overall_reason":"Brak w dostępnych danych jakiegokolwiek powiązania z czynnościami spełniającymi znamiona przestępstw AML. Brak informacji o strukturze właścicielskiej czy sprawach karnych mających wpływ na podmiot. Konieczne jest dalsze due diligence, aby przesądzić o pełnym braku ryzyk.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Brak danych pozwalających na ustalenie, by podmiot znajdował się na listach sankcyjnych lub ostrzeżeń. Nie znaleziono dowodów na podjęcie takich działań w dostępnych źródłach.","criminal":"NONE","criminal_reason":"W badanych materiałach nie znaleziono wzmianki o jakiejkolwiek aktywności przestępczej związanej z FUNDACJĄ SKRA CZĘSTOCHOWA. Brak postępowań karnych czy potwierdzonego udziału w przestępstwach.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Brak informacji o działaniach regulacyjnych dotyczących FUNDACJI SKRA CZĘSTOCHOWA. Nie znaleziono żadnych karnych działań regulacyjnych czy audytów mogących wpływać na podmiot.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Nie stwierdzono obecności wzmianek o procesach sądowych dotyczących FUNDACJI SKRA CZĘSTOCHOWA. Brak jest również informacji o postępowaniach administracyjnych.","reputational":"NONE"},"entities_risk_matrix":{"FUNDACJA SKRA CZĘSTOCHOWA":{"overall":"NONE","overall_reason":"Nie ma dostępnych informacji, które wskazywałyby na jakiekolwiek istotne ryzyka związane z tym podmiotem. Brak danych o nielegalnych aktywnościach, co sugeruje niewielkie ryzyko reputacyjne i kryminalne.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Podmiot nie jest notowany na listach sankcyjnych ani ostrzeżeń, co jest potwierdzone przez brak takich informacji w analizowanych dokumentach.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Brak jakichkolwiek informacji o działaniach przestępczych związanych z FUNDACJĄ SKRA CZĘSTOCHOWA, co wskazuje na znikome ryzyko kryminalne.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Nie ma dowodów na działania regulacyjne przeciwko podmiotowi. Brak przejawów nieprawidłowości regulacyjnych.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Brak odniesień do spraw sądowych lub postępowań administracyjnych dotyczących FUNDACJI SKRA CZĘSTOCHOWA.","reputational":"NONE"}},"risk_score":0.0,"executive_summary":"Raport na temat FUNDACJI SKRA CZĘSTOCHOWA wskazuje na brak dostępnych informacji wskazujących na ryzykowne działania podmiotu. Nie znaleziono żadnych powiązań z przestępstwami AML ani listami sankcyjnymi. Z uwagi na brak danych, dalsza weryfikacja w ramach due diligence jest zalecana.","key_issues":["Brak informacji o strukturze własnościowej podmiotu.","Brak dowodów na jakiekolwiek przestępstwa AML-relevant.","Nie stwierdzono obecności na listach sankcyjnych."],"risk_assessment":"Ocena ryzyka wskazuje na bardzo niski poziom zagrożenia wynikający z braku powiązań z przestępstwami lub sankcjami. Pomimo tego, zalecana jest dalsza weryfikacja podmiotu, aby zminimalizować wszelkie potencjalne ryzyka we współpracy z FUNDACJĄ SKRA CZĘSTOCHOWA."}

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt