🔍 Multilevel Screening Review

# Sklep Kalinka Mariusz Koziara ## Podstawowe informacje o podmiocie Sklep Kalinka Mariusz Koziara ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Sklep Kalinka Mariusz Koziara jest podmiotem jednoosobowym, w którym właścicielem i jedynym beneficjentem jest Mariusz Koziara. W dostępnych rejestrach nie ma informacji o dodatkowych osobach zarządzających, członkach rady nadzorczej ani innych podmiotach powiązanych, co wskazuje na prostą strukturę własnościową bez udziału spółek zależnych czy powiązanych beneficjentów. Brak złożonych powiązań oraz anonimowych udziałowców eliminuje istotne ryzyka AML, choć warto monitorować ewentualne zmiany w rejestrach w przyszłości. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Sklep Kalinka Mariusz Koziara charakteryzuje się prostą strukturą własnościową, w której jedynym właścicielem i beneficjentem jest Mariusz Koziara. Nie wykryto żadnych informacji o sprawach karnych, korupcji, nieprawidłowościach zarządczych, ryzyku reputacyjnym, ekspozycji politycznej ani ryzykach transakcyjnych. W związku z tym ryzyko AML jest niskie. Zaleca się jednak regularny monitoring rejestrów pod kątem ewentualnych zmian w strukturze własnościowej oraz dodatkową weryfikację przy nawiązywaniu nowych relacji biznesowych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Sklep Kalinka Mariusz Koziara # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.