Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie raportu adverse media w załączniku, wygeneruj profesjonalne podsumowanie wykonawcze z PEŁNĄ MATRYCĄ RYZYKA.
Podmiot: UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MAESTRO"
Raport: # UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MAESTRO"
## Podstawowe informacje o podmiocie

## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
Brak szczegółowych informacji o strukturze podmiotowej UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MAESTRO". Dostępne dane ograniczają się wyłącznie do nazwy podmiotu, co uniemożliwia określenie właścicieli, zarządu, podmiotów powiązanych oraz elementów wymagających uwagi AML. [1]

## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

# Podsumowanie wykonawcze
Brak szczegółowych informacji o strukturze podmiotowej UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MAESTRO" uniemożliwia dokładną ocenę ryzyka. Zaleca się przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji w celu uzyskania informacji o właścicielach, zarządzie oraz ewentualnych powiązaniach. Rozważyć należy zwiększoną staranność przy nawiązywaniu relacji biznesowych z tym podmiotem oraz ewentualne zastosowanie rozszerzonej due diligence.

---

# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MAESTRO"

# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.
WAŻNE - MODEL OCENY 3-WYMIAROWY (AML/6AMLD)
Ryzyko AML != ryzyko reputacyjne != ryzyko operacyjne.
Adverse media ma sens TYLKO gdy istnieje ZWIĄZEK Z PREDICATE OFFENCE (ML/TF, fraud, corruption, sanctions, tax crimes).
Treść "Podstawowe informacje o podmiocie" oraz "STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML" nie może wpływać na wyznaczone ryzyko.
WYMIARY OCENY:
1. CR (Crime Relevance) 0-4: Jak bardzo informacja wskazuje na przestępstwo AML-relevant
- 0: Brak związku (phishing, brand abuse, ofiara oszustwa)
- 1: Pośredni (operacyjny/reputacyjny, UOKiK, greenwashing)
- 2: Regulacyjny/administracyjny (kary KNF, audyt)
- 3: Bezpośredni predicate offence (fraud, pranie pieniędzy, korupcja)
- 4: Potwierdzony wyrok/sankcja karna
2. AC (Agency & Control) 0-4: Czy podmiot kontrolował/organizował zdarzenie
- 0: Ofiara/brand abuse
- 1: Brak kontroli operacyjnej
- 2: Zaniedbanie/słabe kontrole
- 3: Świadoma tolerancja
- 4: Bezpośrednie sprawstwo
3. RP (Recurrence & Pattern) 0-4: Systematyczny wzorzec czy szum
- 0: Incydentalne
- 1: Powtarzalne medialnie (szum)
- 2: Powtarzalne operacyjnie
- 3: Strukturalne
- 4: Chroniczne/core business
FILTRY ANTY-FALSE-POSITIVE:
- Jeśli podmiot jest ofiarą podszywania (phishing) -> CR=0
- Postępowania UOKiK, KNF, ESG -> nie mogą same podbić do HIGH
- Duże spółki = więcej mediów -> nie oznacza wyższego ryzyka.
Uwzględnij dodatkowe reguły:
CR: wartość > 2 tylko gdy konkretne działania spełniające znamiona przestępstw lub formalne postępowanie karne.
AC: wartość > 2 tylko gdy podmiot był bezpośrednim beneficjentem lub organizatorem schematu.
RP: wartość > 2 tylko gdy co najmniej 3 różne zdarzenia w czasie lub długotrwały schemat.

Wygeneruj w formacie JSON:
{
    "risk_level": "HIGH/MEDIUM/LOW",
    "aml_dimensions": {
        "crime_relevance": 0-4,
        "agency_control": 0-4,
        "recurrence_pattern": 0-4
    },
    "risk_matrix": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    },
    "entities_risk_matrix": {
      "WAŻNE: Dla KAŻDEJ osoby i podmiotu wymienionego w raporcie utwórz osobny wpis z pełną nazwą jako kluczem": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    }
    },
    "risk_score": 2.5,
    "executive_summary": "3-5 zdań profesjonalnego podsumowania po polsku",
    "key_issues": ["kluczowy punkt 1", "kluczowy punkt 2", "kluczowy punkt 3", "Jeśli punklt dotyczy podmiotu zależnego, napisz wyraźnie w punkcie że dotyczy podmiotu zależnego (podaj jego nazwę)"],
    "risk_assessment": "Szczegółowa ocena ryzyka w 3-4 zdaniach"
}

PROGI RYZYKA (AML_Score = CR*0.8 + AC*0.35 + RP*0.15):
- LOW: score 0.0-1.7
- MEDIUM: score 1.8-2.5
- HIGH: score >= 2.6

Zwróć tylko JSON bez dodatkowego tekstu.

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

{"risk_level":"LOW","aml_dimensions":{"crime_relevance":0,"agency_control":0,"recurrence_pattern":0},"risk_matrix":{"overall":"LOW","overall_reason":"Brak dostępnych informacji o UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 'MAESTRO' uniemożliwia dokładną ocenę ryzyka, jednak brak znalezionych przesłanek wskazujących na jakiekolwiek nieprawidłowości. Podmiot nie figuruje na żadnych listach ostrzeżeń czy sankcji. Zaleca się jednak staranność przy dalszych kontaktach.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Podmiot nie znajduje się na żadnych listach sankcyjnych ani ostrzeżeń. Brak danych wskazujących na konieczność wzmożonej uwagi w kontekście sankcji.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Brak znalezionych spraw karnych i postępowań prokuratorskich wskazuje na nieistnienie istotnych zagrożeń kryminalnych związanych z tym podmiotem.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Brak nieprawidłowości zarządczych oraz ryzyka regulacyjnego związanych z UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 'MAESTRO'.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Nie znaleziono żadnych postępowań sądowych lub sporów prawnych związanych z tym podmiotem.","reputational":"NONE"},"entities_risk_matrix":{"UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 'MAESTRO'":{"overall":"LOW","overall_reason":"Brak dostępnych informacji o podmiocie oraz brak znalezionych dowodów na nieprawidłowości są kluczowe dla niskiego poziomu ryzyka. Podmiot nie figuruje na listach sankcyjnych ani ostrzeżeń.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Brak danych o umieszczeniu podmiotu na listach sankcyjnych czy ostrzeżeń. Nie stwierdzono ryzyk w tym obszarze.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Wartość CR=0 i brak powiązań z działaniami przestępczymi uzasadniają brak ryzyka kryminalnego.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Brak odnalezionych nieprawidłowości zarządczych oraz regulacyjnych związanych z podmiotem.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Nie stwierdzono postępowań sądowych ani sporów prawnych dla podmiotu.","reputational":"NONE"}},"risk_score":0.0,"executive_summary":"UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 'MAESTRO' obecnie nie wykazuje żadnych zidentyfikowanych ryzyk AML. Brak jest szczegółowych informacji o strukturze zarządczej i właścicielskiej podmiotu, co utrudnia dogłębną ocenę. Nie znaleziono dowodów na przeszłe incydenty przestępcze, korupcyjne, ani inne czynniki wpływające na reputację. Zaleca się dalsze monitorowanie oraz ewentualne przeprowadzanie okresowych weryfikacji.","key_issues":["Brak szczegółowych informacji o strukturze zarządczej i właścicielskiej.","Brak powiązań z przeszłymi działaniami przestępczymi lub korupcyjnymi.","Podmiot nie figuruje na listach sankcyjnych czy ostrzeżeń."],"risk_assessment":"W wyniku braku dostępnych szczegółowych danych oraz nieobecności UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 'MAESTRO' na listach sankcyjnych, ocena ryzyka AML dla tego podmiotu wykazuje wartość niską. Wskazane jest jednak prowadzenie regularnych monitorowań i rozszerzonej due diligence, jeśli podmiot zaangażowany będzie w znaczące transakcje finansowe."}

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt