Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie raportu adverse media w załączniku, wygeneruj profesjonalne podsumowanie wykonawcze z PEŁNĄ MATRYCĄ RYZYKA.
Podmiot: BOSS TRANS Yurii Bosenko
Raport: # BOSS TRANS Yurii Bosenko
## Podstawowe informacje o podmiocie

## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
"Brak szczegółowych informacji na temat struktury podmiotowej BOSS TRANS Yurii Bosenko. Dostępne dane wskazują jedynie na podmiot o nazwie BOSS TRANS Yurii Bosenko, bez dodatkowych informacji o właścicielach, osobach zarządzających czy podmiotach powiązanych."

## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

# Podsumowanie wykonawcze
Podmiot BOSS TRANS Yurii Bosenko nie wykazuje żadnych dostępnych negatywnych informacji w zakresie spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej ani ryzyk transakcyjnych. Brak szczegółowych danych o strukturze własnościowej i zarządczej. Zaleca się przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji (enhanced due diligence) w celu uzyskania pełniejszego obrazu podmiotu przed podjęciem decyzji o współpracy.

---

# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### BOSS TRANS Yurii Bosenko

# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.
WAŻNE - MODEL OCENY 3-WYMIAROWY (AML/6AMLD)
Ryzyko AML != ryzyko reputacyjne != ryzyko operacyjne.
Adverse media ma sens TYLKO gdy istnieje ZWIĄZEK Z PREDICATE OFFENCE (ML/TF, fraud, corruption, sanctions, tax crimes).
Treść "Podstawowe informacje o podmiocie" oraz "STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML" nie może wpływać na wyznaczone ryzyko.
WYMIARY OCENY:
1. CR (Crime Relevance) 0-4: Jak bardzo informacja wskazuje na przestępstwo AML-relevant
- 0: Brak związku (phishing, brand abuse, ofiara oszustwa)
- 1: Pośredni (operacyjny/reputacyjny, UOKiK, greenwashing)
- 2: Regulacyjny/administracyjny (kary KNF, audyt)
- 3: Bezpośredni predicate offence (fraud, pranie pieniędzy, korupcja)
- 4: Potwierdzony wyrok/sankcja karna
2. AC (Agency & Control) 0-4: Czy podmiot kontrolował/organizował zdarzenie
- 0: Ofiara/brand abuse
- 1: Brak kontroli operacyjnej
- 2: Zaniedbanie/słabe kontrole
- 3: Świadoma tolerancja
- 4: Bezpośrednie sprawstwo
3. RP (Recurrence & Pattern) 0-4: Systematyczny wzorzec czy szum
- 0: Incydentalne
- 1: Powtarzalne medialnie (szum)
- 2: Powtarzalne operacyjnie
- 3: Strukturalne
- 4: Chroniczne/core business
FILTRY ANTY-FALSE-POSITIVE:
- Jeśli podmiot jest ofiarą podszywania (phishing) -> CR=0
- Postępowania UOKiK, KNF, ESG -> nie mogą same podbić do HIGH
- Duże spółki = więcej mediów -> nie oznacza wyższego ryzyka.
Uwzględnij dodatkowe reguły:
CR: wartość > 2 tylko gdy konkretne działania spełniające znamiona przestępstw lub formalne postępowanie karne.
AC: wartość > 2 tylko gdy podmiot był bezpośrednim beneficjentem lub organizatorem schematu.
RP: wartość > 2 tylko gdy co najmniej 3 różne zdarzenia w czasie lub długotrwały schemat.

Wygeneruj w formacie JSON:
{
    "risk_level": "HIGH/MEDIUM/LOW",
    "aml_dimensions": {
        "crime_relevance": 0-4,
        "agency_control": 0-4,
        "recurrence_pattern": 0-4
    },
    "risk_matrix": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    },
    "entities_risk_matrix": {
      "WAŻNE: Dla KAŻDEJ osoby i podmiotu wymienionego w raporcie utwórz osobny wpis z pełną nazwą jako kluczem": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    }
    },
    "risk_score": 2.5,
    "executive_summary": "3-5 zdań profesjonalnego podsumowania po polsku",
    "key_issues": ["kluczowy punkt 1", "kluczowy punkt 2", "kluczowy punkt 3", "Jeśli punklt dotyczy podmiotu zależnego, napisz wyraźnie w punkcie że dotyczy podmiotu zależnego (podaj jego nazwę)"],
    "risk_assessment": "Szczegółowa ocena ryzyka w 3-4 zdaniach"
}

PROGI RYZYKA (AML_Score = CR*0.8 + AC*0.35 + RP*0.15):
- LOW: score 0.0-1.7
- MEDIUM: score 1.8-2.5
- HIGH: score >= 2.6

Zwróć tylko JSON bez dodatkowego tekstu.

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

{"risk_level":"LOW","aml_dimensions":{"crime_relevance":0,"agency_control":0,"recurrence_pattern":0},"risk_matrix":{"overall":"NONE","overall_reason":"Podmiot BOSS TRANS Yurii Bosenko nie wykazuje żadnych dostępnych negatywnych informacji. Brak jest danych wskazujących na jakiekolwiek działania przestępcze lub wpływające na AML. Z uwagi na brak informacji, brak jest również podstaw do zwiększenia ryzyka w jakiejkolwiek kategorii.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Nie znaleziono informacji o podmiocie na listach sankcyjnych ani listach ostrzeżeń, co sugeruje brak ryzyka w tej kategorii.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Brak informacji o jakichkolwiek sprawach karnych lub postępowaniach prokuratorskich związanych z podmiotem.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Nie wykryto żadnych nieprawidłowości ani działań mogących prowadzić do konsekwencji prawnych w zakresie regulacyjnym.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Brak dostępnych informacji związanych z litigacjami czy nieprawidłowościami w procesach prawnych.","reputational":"NONE"},"entities_risk_matrix":{"BOSS TRANS Yurii Bosenko":{"overall":"NONE","overall_reason":"Podmiot nie wykazuje informacji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jego ocenę w kontekście AML.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Brak jakichkolwiek dowodów na objęcie sankcjami lub listami ostrzeżeń.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Nie odnotowano przypadków przestępstw lub postępowań karnych dotyczących tego podmiotu.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Brak danych wskazujących na kwestie regulacyjne lub administracyjne.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Nie znaleziono informacji o postępowaniach sądowych dotyczących podmiotu.","reputational":"NONE"}},"risk_score":0.0,"executive_summary":"Podmiot BOSS TRANS Yurii Bosenko nie wykazuje żadnych negatywnych informacji w publicznie dostępnych źródłach AML. Brak danych o właścicielach i zarządzie. Ze względu na brak informacji, ryzyko związane z opisywanym podmiotem jest niskie. Sugerowana jest dodatkowa weryfikacja w kontekście przyszłej współpracy.","key_issues":["Brak dostępnych informacji mogących wpłynąć na poziom ryzyka AML.","Nie znaleziono spraw karnych ani postępowań regulacyjnych związanych z podmiotem.","Podmiot nie figuruje na listach sankcyjnych ani ostrzeżeń."],"risk_assessment":"Informacje dostępne o BOSS TRANS Yurii Bosenko nie wskazują na żadne istotne ryzyko AML. W związku z brakiem negatywnych doniesień medialnych i formalnych postępowań, podmiot oceniany jest jako niski w kontekście ryzyka. Dodatkowa weryfikacja może być konieczna dla uzyskania pełnego obrazu przed zaangażowaniem."}

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt