Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie raportu adverse media w załączniku, wygeneruj profesjonalne podsumowanie wykonawcze z PEŁNĄ MATRYCĄ RYZYKA.
Podmiot: KHATUSHYAMJI
Raport: # KHATUSHYAMJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
## Podstawowe informacje o podmiocie
Nie dodawaj niczego, czego nie ma w faktach lub w ### KHATUSHYAMJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 lub faktach NEUTRAL.

## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
KHATUSHYAMJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – brak dostępnych informacji o strukturze właścicielskiej, osobach zarządzających i podmiotach powiązanych; nie można określić łańcucha własności ani elementów wymagających uwagi AML. [1]

## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

# Podsumowanie wykonawcze
Podmiot KHATUSHYAMJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie posiada dostępnych informacji o strukturze właścicielskiej, osobach zarządzających i podmiotach powiązanych. Nie znaleziono żadnych informacji wskazujących na zaangażowanie podmiotu w sprawy karne, korupcję, nieprawidłowości zarządcze, ryzyko reputacyjne, ekspozycję polityczną, czy ryzyka transakcyjne. W związku z tym, zaleca się przeprowadzenie dalszej weryfikacji w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o podmiocie, szczególnie w zakresie struktury własnościowej i zarządczej.

---

# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### KHATUSHYAMJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.
WAŻNE - MODEL OCENY 3-WYMIAROWY (AML/6AMLD)
Ryzyko AML != ryzyko reputacyjne != ryzyko operacyjne.
Adverse media ma sens TYLKO gdy istnieje ZWIĄZEK Z PREDICATE OFFENCE (ML/TF, fraud, corruption, sanctions, tax crimes).
Treść "Podstawowe informacje o podmiocie" oraz "STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML" nie może wpływać na wyznaczone ryzyko.
WYMIARY OCENY:
1. CR (Crime Relevance) 0-4: Jak bardzo informacja wskazuje na przestępstwo AML-relevant
- 0: Brak związku (phishing, brand abuse, ofiara oszustwa)
- 1: Pośredni (operacyjny/reputacyjny, UOKiK, greenwashing)
- 2: Regulacyjny/administracyjny (kary KNF, audyt)
- 3: Bezpośredni predicate offence (fraud, pranie pieniędzy, korupcja)
- 4: Potwierdzony wyrok/sankcja karna
2. AC (Agency & Control) 0-4: Czy podmiot kontrolował/organizował zdarzenie
- 0: Ofiara/brand abuse
- 1: Brak kontroli operacyjnej
- 2: Zaniedbanie/słabe kontrole
- 3: Świadoma tolerancja
- 4: Bezpośrednie sprawstwo
3. RP (Recurrence & Pattern) 0-4: Systematyczny wzorzec czy szum
- 0: Incydentalne
- 1: Powtarzalne medialnie (szum)
- 2: Powtarzalne operacyjnie
- 3: Strukturalne
- 4: Chroniczne/core business
FILTRY ANTY-FALSE-POSITIVE:
- Jeśli podmiot jest ofiarą podszywania (phishing) -> CR=0
- Postępowania UOKiK, KNF, ESG -> nie mogą same podbić do HIGH
- Duże spółki = więcej mediów -> nie oznacza wyższego ryzyka.
Uwzględnij dodatkowe reguły:
CR: wartość > 2 tylko gdy konkretne działania spełniające znamiona przestępstw lub formalne postępowanie karne.
AC: wartość > 2 tylko gdy podmiot był bezpośrednim beneficjentem lub organizatorem schematu.
RP: wartość > 2 tylko gdy co najmniej 3 różne zdarzenia w czasie lub długotrwały schemat.

Wygeneruj w formacie JSON:
{
    "risk_level": "HIGH/MEDIUM/LOW",
    "aml_dimensions": {
        "crime_relevance": 0-4,
        "agency_control": 0-4,
        "recurrence_pattern": 0-4
    },
    "risk_matrix": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    },
    "entities_risk_matrix": {
      "WAŻNE: Dla KAŻDEJ osoby i podmiotu wymienionego w raporcie utwórz osobny wpis z pełną nazwą jako kluczem": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    }
    },
    "risk_score": 2.5,
    "executive_summary": "3-5 zdań profesjonalnego podsumowania po polsku",
    "key_issues": ["kluczowy punkt 1", "kluczowy punkt 2", "kluczowy punkt 3", "Jeśli punklt dotyczy podmiotu zależnego, napisz wyraźnie w punkcie że dotyczy podmiotu zależnego (podaj jego nazwę)"],
    "risk_assessment": "Szczegółowa ocena ryzyka w 3-4 zdaniach"
}

PROGI RYZYKA (AML_Score = CR*0.8 + AC*0.35 + RP*0.15):
- LOW: score 0.0-1.7
- MEDIUM: score 1.8-2.5
- HIGH: score >= 2.6

Zwróć tylko JSON bez dodatkowego tekstu.

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

{"risk_level":"LOW","aml_dimensions":{"crime_relevance":0,"agency_control":0,"recurrence_pattern":0},"risk_matrix":{"overall":"LOW","overall_reason":"Ponieważ nie znaleziono żadnych dowodów na działalność przestępczą, korupcyjną ani na inne działania sprzeczne z przepisami AML, ryzyko uznawane jest za niskie. Brak informacji wskazujących na wpływy polityczne lub znaczące ryzyko reputacyjne. Zaleca się dalszą weryfikację w celu wyjaśnienia struktury właścicielskiej i zarządczej.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"KHATUSHYAMJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie figuruje na żadnych znanych listach sankcyjnych ani ostrzeżeń. Brak jakichkolwiek informacji lub dowodów wskazujących na obecność na takich listach.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Nie odnaleziono żadnych dowodów ani wzmianki o zaangażowaniu w jakiekolwiek sprawy karne, co potwierdza brak zagrożenia w tej kategorii.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości ani działań, które mogą prowadzić do regulacyjnych konsekwencji dla spółki.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Nie znaleziono informacji o toczących się sporach sądowych ani postępowaniach prawnych, które mogłyby wpływać na ocenę ryzyka.","reputational":"NONE"},"entities_risk_matrix":{"KHATUSHYAMJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ":{"overall":"LOW","overall_reason":"Podobnie jak w przypadku ogólnej oceny ryzyka, brak jest informacji wskazujących na zaangażowanie w działania AML-relevant. Nie stwierdzono żadnych czynników, które mogą podwyższać poziom ryzyka.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Spółka nie figuruje na listach sankcyjnych, co zmniejsza potencjalne ryzyko związane z sankcjami.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Brak zaangażowania w działalność kryminalną potwierdza niskie ryzyko w tej kategorii.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Nie odnotowano żadnych regulacyjnych problemów ani postępowań.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Brak informacji o potencjalnych sporach sądowych lub postępowaniach sądowych.","reputational":"NONE"}},"risk_score":0.0,"executive_summary":"KHATUSHYAMJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie posiada znaczących powiązań z żadnymi działaniami przestępczymi lub niezgodnymi z przepisami AML. Brak dowodów na występowanie jakichkolwiek incydentów sankcyjnych, kryminalnych lub regulacyjnych. Zaleca się jednak dalszą weryfikację w zakresie struktury właścicielskiej i zarządczej.","key_issues":["Brak dostępnych informacji o strukturze właścicielskiej i zarządczej.","Brak dowodów na działalność przestępczą lub korupcyjną.","Zalecana dalsza weryfikacja w zakresie pozyskania bardziej szczegółowych danych o podmiocie."],"risk_assessment":"Ocena ryzyka dla KHATUSHYAMJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest niska ze względu na brak jakichkolwiek znanych powiązań z przestępstwami AML-relevant. Spółka nie figuruje na listach sankcyjnych ani w kontekście postępowań regulacyjnych. Z powodu braku dostępnych informacji o jej właścicielach i zarządzie, zaleca się dalszą szczegółową analizę tych aspektów."}

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt