Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie raportu adverse media w załączniku, wygeneruj profesjonalne podsumowanie wykonawcze z PEŁNĄ MATRYCĄ RYZYKA.
Podmiot: AS ADAM STULGIS
Raport: # AS ADAM STULGIS
## Podstawowe informacje o podmiocie

## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
Brak szczegółowych informacji o strukturze podmiotowej AS ADAM STULGIS. Dostępne dane są ograniczone do nazwy podmiotu, co uniemożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy struktury właścicielskiej, identyfikacji osób zarządzających oraz podmiotów powiązanych. [1]

## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

# Podsumowanie wykonawcze
Podmiot AS ADAM STULGIS nie posiada dostępnych informacji dotyczących struktury właścicielskiej, zarządczej oraz powiązań, a także nie wykazuje żadnych znalezisk w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych czy transakcyjnych. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence oraz dodatkowej weryfikacji, aby uzyskać pełniejszy obraz podmiotu przed podjęciem jakichkolwiek działań biznesowych.

---

# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### AS ADAM STULGIS

# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.
WAŻNE - MODEL OCENY 3-WYMIAROWY (AML/6AMLD)
Ryzyko AML != ryzyko reputacyjne != ryzyko operacyjne.
Adverse media ma sens TYLKO gdy istnieje ZWIĄZEK Z PREDICATE OFFENCE (ML/TF, fraud, corruption, sanctions, tax crimes).
Treść "Podstawowe informacje o podmiocie" oraz "STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML" nie może wpływać na wyznaczone ryzyko.
WYMIARY OCENY:
1. CR (Crime Relevance) 0-4: Jak bardzo informacja wskazuje na przestępstwo AML-relevant
- 0: Brak związku (phishing, brand abuse, ofiara oszustwa)
- 1: Pośredni (operacyjny/reputacyjny, UOKiK, greenwashing)
- 2: Regulacyjny/administracyjny (kary KNF, audyt)
- 3: Bezpośredni predicate offence (fraud, pranie pieniędzy, korupcja)
- 4: Potwierdzony wyrok/sankcja karna
2. AC (Agency & Control) 0-4: Czy podmiot kontrolował/organizował zdarzenie
- 0: Ofiara/brand abuse
- 1: Brak kontroli operacyjnej
- 2: Zaniedbanie/słabe kontrole
- 3: Świadoma tolerancja
- 4: Bezpośrednie sprawstwo
3. RP (Recurrence & Pattern) 0-4: Systematyczny wzorzec czy szum
- 0: Incydentalne
- 1: Powtarzalne medialnie (szum)
- 2: Powtarzalne operacyjnie
- 3: Strukturalne
- 4: Chroniczne/core business
FILTRY ANTY-FALSE-POSITIVE:
- Jeśli podmiot jest ofiarą podszywania (phishing) -> CR=0
- Postępowania UOKiK, KNF, ESG -> nie mogą same podbić do HIGH
- Duże spółki = więcej mediów -> nie oznacza wyższego ryzyka.
Uwzględnij dodatkowe reguły:
CR: wartość > 2 tylko gdy konkretne działania spełniające znamiona przestępstw lub formalne postępowanie karne.
AC: wartość > 2 tylko gdy podmiot był bezpośrednim beneficjentem lub organizatorem schematu.
RP: wartość > 2 tylko gdy co najmniej 3 różne zdarzenia w czasie lub długotrwały schemat.

Wygeneruj w formacie JSON:
{
    "risk_level": "HIGH/MEDIUM/LOW",
    "aml_dimensions": {
        "crime_relevance": 0-4,
        "agency_control": 0-4,
        "recurrence_pattern": 0-4
    },
    "risk_matrix": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    },
    "entities_risk_matrix": {
      "WAŻNE: Dla KAŻDEJ osoby i podmiotu wymienionego w raporcie utwórz osobny wpis z pełną nazwą jako kluczem": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    }
    },
    "risk_score": 2.5,
    "executive_summary": "3-5 zdań profesjonalnego podsumowania po polsku",
    "key_issues": ["kluczowy punkt 1", "kluczowy punkt 2", "kluczowy punkt 3", "Jeśli punklt dotyczy podmiotu zależnego, napisz wyraźnie w punkcie że dotyczy podmiotu zależnego (podaj jego nazwę)"],
    "risk_assessment": "Szczegółowa ocena ryzyka w 3-4 zdaniach"
}

PROGI RYZYKA (AML_Score = CR*0.8 + AC*0.35 + RP*0.15):
- LOW: score 0.0-1.7
- MEDIUM: score 1.8-2.5
- HIGH: score >= 2.6

Zwróć tylko JSON bez dodatkowego tekstu.

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

{"risk_level":"LOW","aml_dimensions":{"crime_relevance":0,"agency_control":0,"recurrence_pattern":0},"risk_matrix":{"overall":"NONE","overall_reason":"Podmiot AS ADAM STULGIS nie wykazuje żadnych działań, które można powiązać z przestępstwami AML-relevant. Nie znaleziono żadnych informacji na temat sankcji, spraw karnych, czy postępowań regulacyjnych. Ogólny brak danych sugeruje niskie ryzyko z punktu widzenia AML.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Brak informacji wskazujących na to, że podmiot AS ADAM STULGIS znajduje się na jakiejkolwiek liście sankcyjnej lub ostrzeżeń. Brak doniesień na temat związku z działalnością sankcyjną.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Nie znaleziono żadnych informacji na temat zaangażowania podmiotu AS ADAM STULGIS w działalność przestępczą. Brak wykrytych działań kryminalnych.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Brak informacji o działaniach regulacyjnych, które mogłyby wskazywać na naruszenia przez podmiot AS ADAM STULGIS. Nie odnotowano audytów czy kar administracyjnych.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Brak jakichkolwiek danych o postępowaniach sądowych lub sporach prawnych związanych z AS ADAM STULGIS. Nie wykazano aktywności związanej z procesami sądowymi lub prawnymi.","reputational":"NONE"},"entities_risk_matrix":{"AS ADAM STULGIS":{"overall":"NONE","overall_reason":"Podmiot AS ADAM STULGIS nie wykazuje zaangażowania w działania podlegające AML-relevant ani inne ryzykowne praktyki. Obecny brak danych oraz brak jakiejkolwiek historii sankcyjnej czy prawnej sugeruje niskie ryzyko reputacyjne i operacyjne.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Nie ma dowodów ani informacji potwierdzających, że AS ADAM STULGIS jest umieszczony na listach sankcji czy ostrzeżeń. Żadne publikacje medialne nie wskazują na tego typu zagrożenie.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Brak dostępnych informacji wskazujących na przestępstwa, w których AS ADAM STULGIS mógłby być zaangażowany. Dostępne dane nie wskazują na powiązania kryminalne.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Nie ma żadnych odnotowanych działań regulacyjnych dotyczących AS ADAM STULGIS. Podmiot nie widnieje w rejestrach zakończonych lub trwających postępowań administracyjnych.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Brak danych o jakichkolwiek aktywnych lub zakończonych sporach sądowych z udziałem AS ADAM STULGIS. Podmiot nie jest powiązany z postępowaniami o charakterze prawnym.","reputational":"NONE"}},"risk_score":0.0,"executive_summary":"Podmiot AS ADAM STULGIS nie wykazuje żadnych danych mogących sugerować zaangażowanie w działania ryzykowne z perspektywy AML. Brak danych dotyczących struktury zarządczej oraz brak wyników w kamieniach milowych jak sprawy karne czy transakcyjne sugeruje znikome ryzyko. Zaleca się jednak przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w celu pełniejszej weryfikacji podmiotu.","key_issues":["Brak dostępnych informacji o strukturze właścicielskiej i zarządczej.","Brak dowodów na zaangażowanie w działalność przestępczą lub regulacyjną.","Brak informacji o ekspozycji na sankcje."],"risk_assessment":"AS ADAM STULGIS nie wykazuje żadnych danych wskazujących na ryzyko związane z nielegalnymi działaniami czy naruszeniami regulacyjnymi. Ogólny brak danych sugeruje niski poziom ryzyka z perspektywy AML, jednak zaleca się dodatkowe działania weryfikacyjne ze względu na brak szczegółowych informacji."}

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt