🔍 Multilevel Screening Review

# "VICTORIA" S. C. ŁUKASZ KOZIOŁEK, OLAF GRUSZKA ## Podstawowe informacje o podmiocie ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Struktura podmiotowa składa się z jednej spółki cywilnej, której nazwa to "VICTORIA" S. C. ŁUKASZ KOZIOŁEK, OLAF GRUSZKA. Spółka ta jest własnością dwóch osób fizycznych – Łukasza Koziołka i Olafa Gruszki, którzy jednocześnie pełnią funkcję wspólników i zarządzających. Nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane przez beneficjentów, co oznacza, że struktura jest prosta i przejrzysta. Z perspektywy AML nie ma elementów budzących szczególną uwagę: nie ma anonimowych właścicieli, skomplikowanych powiązań ani udziału Skarbu Państwa. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot "VICTORIA" S. C. ŁUKASZ KOZIOŁEK, OLAF GRUSZKA jest spółką cywilną o prostej i przejrzystej strukturze własnościowej, bez elementów budzących obawy AML. Nie wykryto żadnych negatywnych zdarzeń w obszarach kryminalnych, korupcyjnych, zarządczych, reputacyjnych, politycznych ani transakcyjnych. Zaleca się przeprowadzenie standardowego due diligence oraz monitorowanie ewentualnych zmian w strukturze własnościowej lub działalności podmiotu. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### "VICTORIA" S. C. ŁUKASZ KOZIOŁEK, OLAF GRUSZKA # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.