Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie raportu adverse media w załączniku, wygeneruj profesjonalne podsumowanie wykonawcze z PEŁNĄ MATRYCĄ RYZYKA.
Podmiot: KANCELARIA NOTARIALNA BARTOSZ ROGOWSKI
Raport: # KANCELARIA NOTARIALNA BARTOSZ ROGOWSKI
## Podstawowe informacje o podmiocie
Nie dodawaj niczego, czego nie ma w faktach.

## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
KANCELARIA NOTARIALNA BARTOSZ ROGOWSKI – na podstawie dostępnych danych nie można określić struktury własnościowej, łańcucha właścicielskiego ani osób zarządzających. Brak informacji o podmiotach powiązanych, beneficjentach rzeczywistych oraz ewentualnych ryzykach AML. W związku z ograniczonym zakresem danych opis struktury pozostaje nieokreślony. [1]

## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

# Podsumowanie wykonawcze
Podsumowanie wykonawcze: Brak informacji na temat struktury własnościowej, łańcucha właścicielskiego, osób zarządzających, podmiotów powiązanych, beneficjentów rzeczywistych oraz ewentualnych ryzyk AML. Nie znaleziono żadnych informacji dotyczących spraw karnych, korupcji, audytów, nieprawidłowości zarządczych, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej oraz ryzyk transakcyjnych. W związku z tym, zaleca się przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji podmiotu przed nawiązaniem relacji biznesowej.

---

# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### KANCELARIA NOTARIALNA BARTOSZ ROGOWSKI

# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.
WAŻNE - MODEL OCENY 3-WYMIAROWY (AML/6AMLD)
Ryzyko AML != ryzyko reputacyjne != ryzyko operacyjne.
Adverse media ma sens TYLKO gdy istnieje ZWIĄZEK Z PREDICATE OFFENCE (ML/TF, fraud, corruption, sanctions, tax crimes).
Treść "Podstawowe informacje o podmiocie" oraz "STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML" nie może wpływać na wyznaczone ryzyko.
WYMIARY OCENY:
1. CR (Crime Relevance) 0-4: Jak bardzo informacja wskazuje na przestępstwo AML-relevant
- 0: Brak związku (phishing, brand abuse, ofiara oszustwa)
- 1: Pośredni (operacyjny/reputacyjny, UOKiK, greenwashing)
- 2: Regulacyjny/administracyjny (kary KNF, audyt)
- 3: Bezpośredni predicate offence (fraud, pranie pieniędzy, korupcja)
- 4: Potwierdzony wyrok/sankcja karna
2. AC (Agency & Control) 0-4: Czy podmiot kontrolował/organizował zdarzenie
- 0: Ofiara/brand abuse
- 1: Brak kontroli operacyjnej
- 2: Zaniedbanie/słabe kontrole
- 3: Świadoma tolerancja
- 4: Bezpośrednie sprawstwo
3. RP (Recurrence & Pattern) 0-4: Systematyczny wzorzec czy szum
- 0: Incydentalne
- 1: Powtarzalne medialnie (szum)
- 2: Powtarzalne operacyjnie
- 3: Strukturalne
- 4: Chroniczne/core business
FILTRY ANTY-FALSE-POSITIVE:
- Jeśli podmiot jest ofiarą podszywania (phishing) -> CR=0
- Postępowania UOKiK, KNF, ESG -> nie mogą same podbić do HIGH
- Duże spółki = więcej mediów -> nie oznacza wyższego ryzyka.
Uwzględnij dodatkowe reguły:
CR: wartość > 2 tylko gdy konkretne działania spełniające znamiona przestępstw lub formalne postępowanie karne.
AC: wartość > 2 tylko gdy podmiot był bezpośrednim beneficjentem lub organizatorem schematu.
RP: wartość > 2 tylko gdy co najmniej 3 różne zdarzenia w czasie lub długotrwały schemat.

Wygeneruj w formacie JSON:
{
    "risk_level": "HIGH/MEDIUM/LOW",
    "aml_dimensions": {
        "crime_relevance": 0-4,
        "agency_control": 0-4,
        "recurrence_pattern": 0-4
    },
    "risk_matrix": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    },
    "entities_risk_matrix": {
      "WAŻNE: Dla KAŻDEJ osoby i podmiotu wymienionego w raporcie utwórz osobny wpis z pełną nazwą jako kluczem": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    }
    },
    "risk_score": 2.5,
    "executive_summary": "3-5 zdań profesjonalnego podsumowania po polsku",
    "key_issues": ["kluczowy punkt 1", "kluczowy punkt 2", "kluczowy punkt 3", "Jeśli punklt dotyczy podmiotu zależnego, napisz wyraźnie w punkcie że dotyczy podmiotu zależnego (podaj jego nazwę)"],
    "risk_assessment": "Szczegółowa ocena ryzyka w 3-4 zdaniach"
}

PROGI RYZYKA (AML_Score = CR*0.8 + AC*0.35 + RP*0.15):
- LOW: score 0.0-1.7
- MEDIUM: score 1.8-2.5
- HIGH: score >= 2.6

Zwróć tylko JSON bez dodatkowego tekstu.

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

{"risk_level":"LOW","aml_dimensions":{"crime_relevance":0,"agency_control":0,"recurrence_pattern":0},"risk_matrix":{"overall":"NONE","overall_reason":"Brak informacji na temat jakichkolwiek przestępstw lub związanych z nimi działań ze strony kancelarii. Podmiot nie występuje na żadnych listach sankcyjnych ani ostrzeżeń. Nie stwierdzono żadnych naruszeń regulacyjnych, sądowych ani reputacyjnych.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Kancelaria nie pojawia się na listach sankcyjnych ani ostrzeżeń. Brak jakichkolwiek informacji o potencjalnym związku z sankcjonowanymi podmiotami lub osobami.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Nie zidentyfikowano żadnych powiązań kancelarii z przestępstwami kryminalnymi. Brak jakichkolwiek postępowań karnych przeciwko kancelarii.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Brak informacji o naruszeniach regulacyjnych lub postępowaniach przed organami nadzorczymi. Kancelaria operuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Nie stwierdzono żadnego zaangażowania kancelarii w postępowania sądowe. Brak sporów prawnych z udziałem kancelarii.","reputational":"NONE"},"entities_risk_matrix":{"KANCELARIA NOTARIALNA BARTOSZ ROGOWSKI":{"overall":"NONE","overall_reason":"Brak jakichkolwiek wskazówek na ryzyko AML lub inne ryzyka związane z działalnością kancelarii. Podmiot działa w zgodzie z prawem i nie jest powiązany z żadnymi negatywnymi incydentami.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Nie jest notowana na listach sankcyjnych ani ostrzegawczych. Brak powiązań z podmiotami sankcjonowanymi.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Bez wskazań na działalność kryminalną lub jakiekolwiek oficjalne dochodzenia. Działalność nie jest związana z przestępstwami AML.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Nie zidentyfikowano problemów regulacyjnych ani postępowań. Działalność kancelarii zgodna z przepisami.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Brak jakiegokolwiek zaangażowania w postępowania sądowe. Działalność kancelarii nie jest obciążona ryzykiem sądowym.","reputational":"NONE"}},"risk_score":0.0,"executive_summary":"KANCELARIA NOTARIALNA BARTOSZ ROGOWSKI nie budzi żadnych obaw w kontekście ryzyka AML ani innych form ryzyka. Brak informacji o strukturze własnościowej czy zarządczej, ale także jakichkolwiek związanych z tym problemów. Podobnie, nie znaleziono żadnych danych wskazujących na przestępstwa, postępowania regulacyjne czy sądowe. Zaleca się dalsze monitorowanie przed nawiązaniem współpracy, mimo że obecny stan nie wskazuje na żadne zagrożenia.","key_issues":["Brak informacji o strukturze własnościowej.","Nie znaleziono żadnych istotnych ryzyk regulacyjnych, kryminalnych lub reputacyjnych.","Kancelaria nie występuje na listach sankcyjnych."],"risk_assessment":"Podmiot nie wykazuje żadnych oznak potencjalnego ryzyka związanego z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. W związku z brakiem niepokojących informacji, kancelaria może być uznana za niski poziom ryzyka AML. Mimo to, ostrożność zalecana jest w kontekście dalszego nadzoru prawnego i regulacyjnego."}

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt