🔍 Multilevel Screening Review

# KANCELARIA NOTARIALNA BARTOSZ ROGOWSKI ## Podstawowe informacje o podmiocie Nie dodawaj niczego, czego nie ma w faktach. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML KANCELARIA NOTARIALNA BARTOSZ ROGOWSKI – na podstawie dostępnych danych nie można określić struktury własnościowej, łańcucha właścicielskiego ani osób zarządzających. Brak informacji o podmiotach powiązanych, beneficjentach rzeczywistych oraz ewentualnych ryzykach AML. W związku z ograniczonym zakresem danych opis struktury pozostaje nieokreślony. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podsumowanie wykonawcze: Brak informacji na temat struktury własnościowej, łańcucha właścicielskiego, osób zarządzających, podmiotów powiązanych, beneficjentów rzeczywistych oraz ewentualnych ryzyk AML. Nie znaleziono żadnych informacji dotyczących spraw karnych, korupcji, audytów, nieprawidłowości zarządczych, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej oraz ryzyk transakcyjnych. W związku z tym, zaleca się przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji podmiotu przed nawiązaniem relacji biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### KANCELARIA NOTARIALNA BARTOSZ ROGOWSKI # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.