Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie raportu adverse media w załączniku, wygeneruj profesjonalne podsumowanie wykonawcze z PEŁNĄ MATRYCĄ RYZYKA.
Podmiot: T&M FOOD
Raport: # T&M FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
## Podstawowe informacje o podmiocie
T&M FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
W dostępnych danych znajduje się jedynie nazwa podmiotu – T&M FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Nie podano żadnych informacji o właścicielach, osobach zarządzających, podmiotach zależnych ani powiązaniach, które mogłyby zostać przeanalizowane pod kątem AML/KYC. W związku z brakiem szczegółowych danych nie można określić łańcucha własności, wskazać kluczowych osób ani zidentyfikować podmiotów powiązanych, a tym samym nie ma elementów wymagających dodatkowej uwagi z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy.

## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
Nie znaleziono.

## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

# Podsumowanie wykonawcze
Podmiot T&M FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie posiada dostępnych informacji szczegółowych dotyczących struktury własnościowej, zarządczej, powiązań ani działalności. W związku z tym, nie stwierdzono elementów wymagających dodatkowej uwagi z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zalecana może być dalsza weryfikacja w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

---

# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### T&M FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.
WAŻNE - MODEL OCENY 3-WYMIAROWY (AML/6AMLD)
Ryzyko AML != ryzyko reputacyjne != ryzyko operacyjne.
Adverse media ma sens TYLKO gdy istnieje ZWIĄZEK Z PREDICATE OFFENCE (ML/TF, fraud, corruption, sanctions, tax crimes).
Treść "Podstawowe informacje o podmiocie" oraz "STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML" nie może wpływać na wyznaczone ryzyko.
WYMIARY OCENY:
1. CR (Crime Relevance) 0-4: Jak bardzo informacja wskazuje na przestępstwo AML-relevant
- 0: Brak związku (phishing, brand abuse, ofiara oszustwa)
- 1: Pośredni (operacyjny/reputacyjny, UOKiK, greenwashing)
- 2: Regulacyjny/administracyjny (kary KNF, audyt)
- 3: Bezpośredni predicate offence (fraud, pranie pieniędzy, korupcja)
- 4: Potwierdzony wyrok/sankcja karna
2. AC (Agency & Control) 0-4: Czy podmiot kontrolował/organizował zdarzenie
- 0: Ofiara/brand abuse
- 1: Brak kontroli operacyjnej
- 2: Zaniedbanie/słabe kontrole
- 3: Świadoma tolerancja
- 4: Bezpośrednie sprawstwo
3. RP (Recurrence & Pattern) 0-4: Systematyczny wzorzec czy szum
- 0: Incydentalne
- 1: Powtarzalne medialnie (szum)
- 2: Powtarzalne operacyjnie
- 3: Strukturalne
- 4: Chroniczne/core business
FILTRY ANTY-FALSE-POSITIVE:
- Jeśli podmiot jest ofiarą podszywania (phishing) -> CR=0
- Postępowania UOKiK, KNF, ESG -> nie mogą same podbić do HIGH
- Duże spółki = więcej mediów -> nie oznacza wyższego ryzyka.
Uwzględnij dodatkowe reguły:
CR: wartość > 2 tylko gdy konkretne działania spełniające znamiona przestępstw lub formalne postępowanie karne.
AC: wartość > 2 tylko gdy podmiot był bezpośrednim beneficjentem lub organizatorem schematu.
RP: wartość > 2 tylko gdy co najmniej 3 różne zdarzenia w czasie lub długotrwały schemat.

Wygeneruj w formacie JSON:
{
    "risk_level": "HIGH/MEDIUM/LOW",
    "aml_dimensions": {
        "crime_relevance": 0-4,
        "agency_control": 0-4,
        "recurrence_pattern": 0-4
    },
    "risk_matrix": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    },
    "entities_risk_matrix": {
      "WAŻNE: Dla KAŻDEJ osoby i podmiotu wymienionego w raporcie utwórz osobny wpis z pełną nazwą jako kluczem": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    }
    },
    "risk_score": 2.5,
    "executive_summary": "3-5 zdań profesjonalnego podsumowania po polsku",
    "key_issues": ["kluczowy punkt 1", "kluczowy punkt 2", "kluczowy punkt 3", "Jeśli punklt dotyczy podmiotu zależnego, napisz wyraźnie w punkcie że dotyczy podmiotu zależnego (podaj jego nazwę)"],
    "risk_assessment": "Szczegółowa ocena ryzyka w 3-4 zdaniach"
}

PROGI RYZYKA (AML_Score = CR*0.8 + AC*0.35 + RP*0.15):
- LOW: score 0.0-1.7
- MEDIUM: score 1.8-2.5
- HIGH: score >= 2.6

Zwróć tylko JSON bez dodatkowego tekstu.

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

{"risk_level":"LOW","aml_dimensions":{"crime_relevance":0,"agency_control":0,"recurrence_pattern":0},"risk_matrix":{"overall":"NONE","overall_reason":"Brak dostępnych danych dotyczących aktywności przestępczej lub nieprawidłowości w działalności firmy. Żadne informacje nie sugerują ryzyka związanego z AML. Dodatkowa weryfikacja może być potrzebna, ale obecnie brak ryzyka.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Firma nie została zidentyfikowana na żadnej liście sankcyjnej. Brak informacji wskazujących na jakiekolwiek powiązania z sankcjami. Nie stwierdzono potrzeby podwyższenia ryzyka w tej kategorii.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Brak dostępnych dowodów na jakiekolwiek przestępstwa lub postępowania prokuratorskie związane z firmą. Nie ma żadnych odkryć sugerujących działalność przestępczą.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Nie stwierdzono żadnych zdarzeń regulacyjnych ani administracyjnych związanych z T&M FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Kontrole regulacyjne wydają się nieistniejące w dostępnych danych.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Brak informacji na temat jakichkolwiek sporów sądowych związanych z firmą. Nie istnieją zidentyfikowane zagrożenia związane z ewentualnymi procesami sądowymi.","reputational":"NONE"},"entities_risk_matrix":{"T&M FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ":{"overall":"NONE","overall_reason":"Na podstawie analizowanych danych brak powiązań z jakimikolwiek czynnikami ryzyka wywołującymi reputacyjne następstwa. Nie znaleziono informacji medialnych wpływających na postrzeganie podmiotu.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Firma nie figuruje na żadnych listach sankcyjnych co wyklucza dodatkowe ryzyko w tej kategorii.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Nie wykryto powiązań z działaniami przestępczymi ani wynikających z nich postępowań sądowych.","regulatory":"NONE","regulatory_reason":"Brak dostępnych informacji o jakichkolwiek działaniach regulacyjnych przeciwko firmie.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Nie odnaleziono danych wskazujących na procesy prawne z udziałem tej spółki. Ryzyko związane z procesami sądowymi jest znikome.","reputational":"NONE"}},"risk_score":0.0,"executive_summary":"Na podstawie dostępnych danych, firma T&M FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie posiada elementów ryzyka związanego z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Brak informacji o strukturze własnościowej i zarządczej eliminuje potrzebę dalszego pogłębiania analizy pod tym kątem. Nie stwierdzono żadnych przypadków przestępstw finansowych, regulacyjnych czy reputacyjnych w działalności podmiotu.","key_issues":["Brak informacji o strukturze właścicielskiej i zarządczej.","Brak powiązań z jakimikolwiek przestępstwami AML.","Niska widoczność medialna i reputacyjna."],"risk_assessment":"Aktualna ocena ryzyka wskazuje, że firma T&M FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie stwarza zagrożeń z perspektywy AML. Dane dostępne w raporcie nie sugerują żadnych zidentyfikowanych zagrożeń dotyczących finansów czy działalności firmy. Ze względu na brak informacji wymagana może być dodatkowa weryfikacja w celu pełniejszego zrozumienia aktywności i pozycji przedsiębiorstwa."}

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt