Report Generation Prompt

⬆ Prompt (editable)

Na podstawie raportu adverse media w załączniku, wygeneruj profesjonalne podsumowanie wykonawcze z PEŁNĄ MATRYCĄ RYZYKA.
Podmiot: FUNDACJA OSTRZĘ OSTRZE
Raport: # FUNDACJA OSTRZĘ OSTRZE
## Podstawowe informacje o podmiocie
FUNDACJA OSTRZĘ OSTRZE posiada następujące dane:
- KRS: 0000988282 [1]
- NIP: 8971910921 [1]
- REGON: 522876857 [1]
- Adres: ul. Władysława Łokietka 6, 50‑243 Wrocław [1]
- Data rejestracji: 22 sierpnia 2022 r. [1]

## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML
Dane wejściowe są niewystarczające do przeprowadzenia analizy struktury podmiotowej FUNDACJI OSTRZĘ OSTRZE. Nie posiadam informacji o właścicielach, osobach zarządzających, podmiotach powiązanych ani innych istotnych szczegółach.

## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie
Nie znaleziono.

## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne
Nie znaleziono.

## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance
- FUNDACJA OSTRZĘ OSTRZE posiada KRS 0000988282, który jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Numer KRS jednoznacznie identyfikuje fundację. [1]
- FUNDACJA OSTRZĘ OSTRZE posiada NIP 8971910921, który jest numerem identyfikacji podatkowej przypisanej w Polsce. Numer ten jest używany do sprawozdawczości fiskalnej przez fundację. [1]
- FUNDACJA OSTRZĘ OSTRZE posiada REGON 522876857, który jest numerem statystycznym dla podmiotów w Polsce. Jest on używany w oficjalnych rejestrach do śledzenia fundacji. [1]
- FUNDACJA OSTRZĘ OSTRZE ma siedzibę przy ul. Władysława Łokietka 6, 50‑243 Wrocław. Ten adres jest zarejestrowaną siedzibą fundacji. Cała oficjalna korespondencja jest kierowana do tego miejsca. [1]
- FUNDACJA OSTRZĘ OSTRZE została zarejestrowana 22 sierpnia 2022 r. Data rejestracji oznacza wejście fundacji do rejestru KRS. Od tej daty fundacja jest prawnie uznanym podmiotem. [1]

## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną
Nie znaleziono.

## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa
Nie znaleziono.

## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna
Nie znaleziono.

# Podsumowanie wykonawcze
Podsumowanie wykonawcze raportu dotyczące FUNDACJI OSTRZĘ OSTRZE:

- Podstawowe informacje o fundacji zostały znalezione, w tym dane rejestrowe i adres.
- Nie znaleziono informacji dotyczących spraw karnych, korupcji, audytów, ryzyka reputacyjnego, ekspozycji politycznej, ryzyka transakcyjnego.

Zalecenia:
- Wskazane może być przeprowadzenie dalszej weryfikacji w celu uzyskania pełniejszego obrazu fundacji, szczególnie w zakresie struktury własnościowej i zarządczej.
- Zaleca się ostrożność podczas nawiązywania relacji biznesowych z fundacją, aż do uzyskania dalszych informacji.

---

# Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu

### FUNDACJA OSTRZĘ OSTRZE

# Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu

Brak osób.
WAŻNE - MODEL OCENY 3-WYMIAROWY (AML/6AMLD)
Ryzyko AML != ryzyko reputacyjne != ryzyko operacyjne.
Adverse media ma sens TYLKO gdy istnieje ZWIĄZEK Z PREDICATE OFFENCE (ML/TF, fraud, corruption, sanctions, tax crimes).
Treść "Podstawowe informacje o podmiocie" oraz "STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML" nie może wpływać na wyznaczone ryzyko.
WYMIARY OCENY:
1. CR (Crime Relevance) 0-4: Jak bardzo informacja wskazuje na przestępstwo AML-relevant
- 0: Brak związku (phishing, brand abuse, ofiara oszustwa)
- 1: Pośredni (operacyjny/reputacyjny, UOKiK, greenwashing)
- 2: Regulacyjny/administracyjny (kary KNF, audyt)
- 3: Bezpośredni predicate offence (fraud, pranie pieniędzy, korupcja)
- 4: Potwierdzony wyrok/sankcja karna
2. AC (Agency & Control) 0-4: Czy podmiot kontrolował/organizował zdarzenie
- 0: Ofiara/brand abuse
- 1: Brak kontroli operacyjnej
- 2: Zaniedbanie/słabe kontrole
- 3: Świadoma tolerancja
- 4: Bezpośrednie sprawstwo
3. RP (Recurrence & Pattern) 0-4: Systematyczny wzorzec czy szum
- 0: Incydentalne
- 1: Powtarzalne medialnie (szum)
- 2: Powtarzalne operacyjnie
- 3: Strukturalne
- 4: Chroniczne/core business
FILTRY ANTY-FALSE-POSITIVE:
- Jeśli podmiot jest ofiarą podszywania (phishing) -> CR=0
- Postępowania UOKiK, KNF, ESG -> nie mogą same podbić do HIGH
- Duże spółki = więcej mediów -> nie oznacza wyższego ryzyka.
Uwzględnij dodatkowe reguły:
CR: wartość > 2 tylko gdy konkretne działania spełniające znamiona przestępstw lub formalne postępowanie karne.
AC: wartość > 2 tylko gdy podmiot był bezpośrednim beneficjentem lub organizatorem schematu.
RP: wartość > 2 tylko gdy co najmniej 3 różne zdarzenia w czasie lub długotrwały schemat.

Wygeneruj w formacie JSON:
{
    "risk_level": "HIGH/MEDIUM/LOW",
    "aml_dimensions": {
        "crime_relevance": 0-4,
        "agency_control": 0-4,
        "recurrence_pattern": 0-4
    },
    "risk_matrix": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    },
    "entities_risk_matrix": {
      "WAŻNE: Dla KAŻDEJ osoby i podmiotu wymienionego w raporcie utwórz osobny wpis z pełną nazwą jako kluczem": {
        "overall": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "overall_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "sanctions": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE - czy podmiot jest na listach sankcyjnych lub listach ostrzeżeń",
        "sanctions_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "criminal": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "criminal_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "regulatory": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "regulatory_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "litigation": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE",
        "litigation_reason": "Dlaczego taki poziom (3 zdania)",
        "reputational": "HIGH/MEDIUM/LOW/NONE"
    }
    },
    "risk_score": 2.5,
    "executive_summary": "3-5 zdań profesjonalnego podsumowania po polsku",
    "key_issues": ["kluczowy punkt 1", "kluczowy punkt 2", "kluczowy punkt 3", "Jeśli punklt dotyczy podmiotu zależnego, napisz wyraźnie w punkcie że dotyczy podmiotu zależnego (podaj jego nazwę)"],
    "risk_assessment": "Szczegółowa ocena ryzyka w 3-4 zdaniach"
}

PROGI RYZYKA (AML_Score = CR*0.8 + AC*0.35 + RP*0.15):
- LOW: score 0.0-1.7
- MEDIUM: score 1.8-2.5
- HIGH: score >= 2.6

Zwróć tylko JSON bez dodatkowego tekstu.

⬇ Response (Report text)

Plain Text

Markdown

JSON

{"risk_level":"LOW","aml_dimensions":{"crime_relevance":0,"agency_control":1,"recurrence_pattern":0},"risk_matrix":{"overall":"NONE","overall_reason":"FUNDACJA OSTRZĘ OSTRZE nie wykazuje związku z przestępstwami AML. Brak dowodów na bezpośrednie uczestnictwo w działaniach predykatywnych. Wszystkie informacje dotyczące fundacji mają charakter rejestrowy, a nie kryminalny.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Fundacja nie znajduje się na żadnych listach sankcyjnych ani ostrzeżeń. Nie ma dowodów na łamanie międzynarodowych procedur sankcyjnych przez fundację.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Nie znaleziono informacji o jakichkolwiek postępowaniach karnych przeciwko fundacji. Brak dowodów na zaangażowanie w działania przestępcze.","regulatory":"LOW","regulatory_reason":"Ujawniono tylko standardowe informacje rejestrowe dotyczące fundacji. Brak wskazań na nieprzestrzeganie regulacji czy audyty.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Nie występują żadne publicznie znane spory prawne lub procesy sądowe dotyczące fundacji.","reputational":"NONE"},"entities_risk_matrix":{"FUNDACJA OSTRZĘ OSTRZE":{"overall":"NONE","overall_reason":"Brak rejestrowanych informacji wskazujących na podejrzaną działalność fundacji. Dane dotyczące fundacji mają wyłącznie charakter rejestrowy.","sanctions":"NONE","sanctions_reason":"Fundacja nie jest ujęta na listach sankcyjnych, wskazując na brak powiązań z działalnością sankcyjną.","criminal":"NONE","criminal_reason":"Nie stwierdzono żadnych incydentów kryminalnych związanych z fundacją.","regulatory":"LOW","regulatory_reason":"Rejestracja w systemach krajowych jest standardowa i nie wykryto naruszeń regulacyjnych.","litigation":"NONE","litigation_reason":"Nie znaleziono dowodów na zaangażowanie fundacji w spory sądowe.","reputational":"NONE"}},"risk_score":0.35,"executive_summary":"Raport nie ujawnia informacji wskazujących na ryzyko przestępcze związane z FUNDACJĄ OSTRZĘ OSTRZE. Fundacja jest zarejestrowanym legalnym podmiotem w Polsce, bez wyników wskazujących na działalność karalną. Zaleca się monitorowanie przyszłych doniesień medialnych.","key_issues":["Brak informacji o właścicielach i zarządzie fundacji.","Brak wykrytych spraw karnych lub postępowań regulacyjnych.","Nie znaleziono powiązań z działalnością sankcyjną."],"risk_assessment":"Analizowana fundacja wykazuje minimalne ryzyko AML, oparte głównie na podstawowych danych rejestrowych. Dostępne informacje nie wykazują związku z przestępstwami. Pomimo tego, wskazana jest ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych do momentu uzupełnienia informacji o strukturze właścicielskiej i zarządczej."}

🔍 Multilevel Screening Review

📝 Report Generation Prompt