🔍 Multilevel Screening Review

# STANISŁAW BRAJA SKLEP WIELOBRANŻOWY I UBEZPIECZENIA "AS" ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiotem jest STANISŁAW BRAJA, który prowadzi sklep wielobranżowy oraz działalność ubezpieczeniową pod nazwą "AS". Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, STANISŁAW BRAJA jest jednocześnie właścicielem i osobą zarządzającą. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiotem jest STANISŁAW BRAJA, który prowadzi sklep wielobranżowy oraz działalność ubezpieczeniową pod nazwą "AS". Jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, STANISŁAW BRAJA jest jednocześnie właścicielem i osobą zarządzającą, co oznacza, że nie występuje żaden łańcuch właścicielski ani podmioty zależne. Nie ma informacji o dodatkowych beneficjentach, powiązaniach z innymi podmiotami ani o skomplikowanej strukturze własnościowej. Z perspektywy AML ryzyko związane z brakiem przejrzystości jest niskie, ponieważ właściciel jest znany i nie występują anonimowi beneficjenci ani powiązania z podmiotami państwowymi. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podsumowanie dotyczy podmiotu STANISŁAW BRAJA SKLEP WIELOBRANŻOWY I UBEZPIECZENIA "AS". Właścicielem i osobą zarządzającą jest STANISŁAW BRAJA. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w kategoriach: sprawy karne i postępowania prokuratorskie, korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne, audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance, ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną, ekspozycja polityczna i wpływ państwa, ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna. Z uwagi na przejrzystą strukturę własnościową i brak powiązań z podmiotami państwowymi, ryzyko związane z brakiem przejrzystości jest niskie. Nie znaleziono żadnych czynników wymagających dodatkowej weryfikacji. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### STANISŁAW BRAJA SKLEP WIELOBRANŻOWY I UBEZPIECZENIA "AS" # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.